证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2010－015

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2010年4月28在以通讯方式召开。会议通知已于2010年4月18日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议经讨论，形成如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

　　《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

　　经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任黄治民先生为公司副总经理兼人力资源总监。

　　《关于聘任高级管理人员的独立意见》见公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　黄治民先生简历见附件。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》；

　　《2010年第一季度报告》正文刊登于2010年4月29日《中国证券报》、《证券时报》；

　　2010年第一季度报告全文详见公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2010年4月29日

　　附件：

　　黄治民，男， 1971年3月出生，中国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资源管理方向），具有律师资格，计算机系统集成项目经理资格。2003年8月至2008年11月服务于用友软件工程有限公司，历任人力资源部经理、高级咨询顾问、人力资源总监等职，负责公司总部及其分子机构的人力资源管理、行政管理、信息技术等工作。2008年11月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司人力资源总监。现任本公司人力资源总监。

　　黄治民先生现未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2010－016

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十次会议于2010年4月28日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议与会监事对会议议案进行了认真审议，通过了如下决议：

　　审议通过公司《2010年第一季度报告》；

　　表决结果为：同意票3 票，0 票反对，0 票弃权。

　　发表审核意见如下：

　　经过认真审核，监事会认为董事会编制的北京北斗星通导航技术股份有限公司2010年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2010年4月29日