证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１０－００９
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２３日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届十次董事会会议的通知，于２０１０年４月２８日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事９名，参加表决董事９名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１０年第一季度报告》（全文详见２０１０年４月２９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文详见同日证券时报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》，并提交公司２００９年年度股东大会审议。
郑顺斌先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了应有贡献。郑顺斌先生因个人原因离开公司，不再担任公司任何职务，公司表示理解，对郑顺斌先生担任公司董事期间所开展的工作，董事会表示感谢。
三、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》，并提交公司２００９年年度股东大会审议（简历详见附件）。
公司第一大股东福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”）持有公司５７００万股，占公司总股本的３６．７７％，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浔兴集团向公司提交了《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司２００９年年度股东大会增补董事的临时提案》，内容如下：提议贵公司将《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》和《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》两项临时提案提交贵公司２００９年年度股东大会审议。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十八日
附件
福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会增补董事候选人简历
郑兰瑛，女，中国籍，１９７５年生，硕士。２００４年４月至今历任公司营销系统国际业务国际大客户部经理、营销副总经理。目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１０－０１２
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于举行２００９年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于２０１０年５月７日下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长施能坑先生，独立董事赵建先生，总裁吴乐进先生，副总裁、董事会秘书李刚先生，财务总监张健群先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十八日
证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１０－０１１
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于召开公司２００９年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于２０１０年６月１０日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司２００９年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
（一）会议召开时间：２０１０年６月１０日（星期二）上午１０时
（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议审议议题：
１、审议《浔兴股份２００９年度董事会工作报告》；
２、审议《浔兴股份２００９年度监事会工作报告》；
３、审议《浔兴股份２００９年年度报告》及其摘要；
４、审议《浔兴股份２００９年度财务决算报告》；
５、审议《浔兴股份２００９年度利润分配预案》；
６、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
７、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
８、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
９、审议《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》（三届十次董事会新增议案）；
１０、审议《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》（三届十次董事会新增议案）。
独立董事将在本次年度股东大会上述职
以上议案具体内容详见２０１０年４月２３日、４月２９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司相关公告。
（五）参会人员
１、２０１０年６月３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。
（六）会议登记
１、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１０年６月７日至６月８日每天８：００—１７：００到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
２、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。
３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
４、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。
（七）联系方式
本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园
电话：０５９５—８８２８３７８８ 传真：０５９５—８８２９０００８
邮编：３６２２４６
联系人：李刚 林双
（八）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
２０１０ 年 ４ 月 ２８ 日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司２００９年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人（姓名或签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至２０１０年６月３日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２００９年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
