证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０２６号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１０年４月２８日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年４月１８日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年第一季度报告的议案》。
经认真审议，董事会认为：公司２０１０第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司２０１０年第一季度的财务状况和经营成果等情况。
《公司２０１０年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》。
为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，现为进一步提高公司的经营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：
１、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五以下、且绝对金额不超过２，０００万元（含２，０００万元整）范围内交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。
“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
２、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。
３、授权期间：自 ２０１０年５月１８日起两年内有效。
三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币５０００万元（含５０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。并取消公司第一届董事会第二十四次会议及２００９年第二次临时股东大会审议通过向该银行申请项目贷款额度折合不超过人民币１亿元（含１亿元整）的相关事项。
四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币３０００万元（含３０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向华侨银行申请综合授信的议案》。
同意公司向华侨银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币３０００万元（含３０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
六、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》。
根据公司经营需要，同意公司以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保，抵押期限为两年。抵押的房产明细具体如下：１、房产编号：厦地房证第００５２８００５号，房地坐落：同安区同集北路５５６号第八幢（宿舍楼）；２、房产编号：厦地房证第００５２８００８号，房地坐落：同安区同集北路５５６号第七幢（厂房１）；３、房产编号：厦地房证第００５２８０１０号，房地坐落：同安区同集北路５５６号第九幢（厂房）。
七、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体内容请详见于２０１０年４月２９日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向子公司提供担保的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１０年５月１４日（星期五）１４：５０，在厦门翔鹭国际大酒店采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１０年第二次临时股东大会。通知全文于２０１０年４月２９日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月二十八日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０２８号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据２０１０年下属子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下属子公司银行申请综合授信事项提供担保事宜进行调整，具体安排如下：
１、为遵义合信包装有限公司提供总额不超过人民币１，０００万元（含１，０００万元整）的银行融资担保。
２、原为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币１３，０００万元（含１３，０００万元整）的银行融资担保，现调整向其提供总计不超过人民币１２，０００万元（含１２，０００万元整）的银行融资担保。
３、原为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供不超过人民币８，５００万元（含８，５００万元整）的银行融资担保，现调整向湖北合兴提供总计不超过人民币１１，５００万元（含１１，５００万元整）的银行融资担保。［此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及２０１０年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年］。
４、原为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总计不超过人民币２，０００万元（含２，０００万元整）的银行融资担保，现调整向南京合兴提供总计不超过人民币３，５００万元（含３，５００万元整）的银行融资担保。
５、原为成都合兴包装印刷有限公司（以下简称“成都合兴”）提供总计不超过人民币２，０００万元（含２，０００万元整）的银行融资担保，现调整向其提供总计不超过人民币１，５００万元（含１，５００万元整）的银行融资担保。
６、原为武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保，现调整向武汉华艺提供总计不超过人民币５，５００万元（含５，５００万元整）的银行融资担保。
７、继续为重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）提供总计不超过人民币２，０００万元（含２，０００万元整）的银行融资担保。
８、取消原为合肥合兴包装印刷有限公司提供总额不超过人民币１，４００万元（含１，４００万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、担保对象基本情况
１、遵义合信包装有限公司
该公司成立于２００８年９月３日，注册资本６００万元，经营范围：纸板及纸容器生产、销售。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产：１，０６１．７８万元；净资产：９６５．６７万元；资产负债率：９．０５％；２００９年实现营业收入１，９３１．４９万元。
２、福建长信纸业包装有限公司
该公司成立于２００５年２月４日，注册资本３，６００万元，经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产１９，５７１．８３万元；净资产６，８６３．１８万元；资产负债率：６４．９３％；２００９年实现营业收入１４，６０７．７２万元。
３、湖北合兴包装印刷有限公司
该公司成立于２００６年４月１８日，注册资本２，０００万元人民币，经营范围：生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产１６，４７４．２３万元；净资产６，４３０．２２万元；资产负债率：６０．９７％；２００９年实现营业收入１７，４７７．３６万元。
４、南京合兴包装印刷有限公司
该公司成立于２００６年６月７日，注册资本３，０００万元，经营范围：许可经营项目包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装制品，研究、开发新型彩色印刷产品（出版物印刷品除外），销售自产产品。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产９，６６０．５１万元；净资产４，４２２．４９万元；资产负债率：５４．２２％；２００９年实现营业收入１１，０２３．５０万元。
５、成都合兴包装印刷有限公司
该公司成立于２００７年４月３０日，注册资本４，６９０．８９万元，经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产７，５２１．８９万元；净资产４，５４６．４２万元；资产负债率：３９．５６％；２００９年实现营业收入３，４９０．１２万元。
６、武汉华艺柔印环保科技有限公司
该公司成立于２００８年６月３日，注册资本３，０００万元，经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产７，６７７．９１万元；净资产１，６４７．０１万元；资产负债率：７８．５５％；２００９年实现营业收入８，１１３．５９万元。
７、重庆合信包装印刷有限公司
该公司成立于２００８年８月２６日，注册资本３，０００万元，经营范围：一般经营项目：生产、销售中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；包装装潢印刷；新型环保包装物的研制和开发。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２００９年１２月３１日）总资产６，２３９．８４万元；净资产１，９８２．１８万元；资产负债率：６８．２３％；２００９年实现营业收入７，００８．９０万元。
三、担保目的及风险评估
１、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
２、公司本次拟担保对象均为本公司全资／控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、独立董事意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于向子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
公司本次拟担保事项，主要是为了保障子公司正常生产经营及发展的需要。同时，拟担保的子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述为子公司提供担保的事项。
五、对外担保总额
截至本公告出具日，包含本次拟调整担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币４０，０００．００万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２００９年１２月３１日）的比例为３５．２５％，占公司最近一期经审计净资产（２００９年１２月３１日）的比例为８９．３３％。
截至本公告出具日，以上担保额度实际发生余额为人民币２０，５４２．０９万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２００９年１２月３１日）的比例为１８．１０％，占公司最近一期经审计净资产（２００９年１２月３１日）的比例为４５．８７％。
除以上事项，公司无其他任何对外担保的行为。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第三次会议决议；
２、公司截止２００９年１２月３１日经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月二十八日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０２９号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司决定于２０１０年５月１４日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：
现场会议时间：２０１０年５月１４日（星期五）下午１４点５０分
网络投票时间为：２０１０年５月１３日—２０１０年５月１４日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年５月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年５月１３日下午１５：００ 至２０１０年５月１４日下午１５：００ 期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１０年５月１０日（星期一）
（三）会议地点：厦门市湖里区长浩路１８号厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）提示公告：公司将于２０１０年５月１２日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项：
１、审议《关于向子公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象：
１、截止２０１０年５月１０日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、见证律师。
四、出席现场会议及登记办法：
（一）会议登记时间：２０１０年５月１３日（星期四）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。
（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董事会秘书处
（三）登记方式：
１、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
２、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
３、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年５月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
２、投票代码：３６２２２８；投票简称：合兴投票；
３、股东投票的具体程序
（１）、输入买入指令；
（２）、输入证券代码３６２２２８；
（３）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，表决项相应的申报价格如下表：
■
（４）、在“委托股数”项下输入表决意见：
■
（５）、确认投票委托完成。
４、计票规则
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年５月１３日１５：００ 至２０１０年５月１４日１５：００期间的任意时间。
六、其他事项
１、联系方式：
联 系 人：童莹莹 、 王萍萍
公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００
联系电话：０５９２－７８９６８８８
传 真 号：０５９２－７８９６２２６／７８９６２２７
２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月二十八日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年５月１４日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）
■
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
