证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１０－０１８
债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据２０１０年４月１４日发出的会议通知和２０１０年４月２１日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十三次会议于２０１０年４月２８日（星期三）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事１２人，全体董事均亲自出席了会议。３名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。
本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
一、逐项审议通过有关２０１０年第一季度报告的各项议案：
１、关于会计估计变更的议案：
根据公司《特许经营无形资产管理办法》的相关规定，本公司应定期对主要收费公路之预测总交通流量进行重新研究和预测，并根据调整后的预测总标准车流量调整当年及以后年度的单位摊销额。基于定期复核结果，综合考虑相关公路的实际情况、交通流量预测的主要依据和假设以及相关会计准则的规定后，董事会批准本公司自２０１０年１月１日起将机荷西段、盐排高速、梅观高速和清连二级路特许经营无形资产的单位摊销额由人民币１．１５元、人民币１．２３元、人民币１．２１元和人民币５．１１元分别调整为人民币１．２２元、人民币１．４９元、人民币１．４８元和人民币３５．３６元。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法，减少截至２０１０年３月３１日的归属于母公司股东权益约人民币５，５１０千元，减少２０１０年１－３月净利润约人民币５，５１０千元；预计减少截至２０１０年１２月３１日的归属于母公司股东权益约人民币２１，６０９千元，减少２０１０年度净利润约人民币２１，６０９千元，对本集团的财务状况和经营成果总体上未产生重大影响。
董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》等制度的规定。公司将继续按照有关规定，定期对主要收费公路的预测总交通流量进行重新研究和预测，以确保会计估计的合理性和适用性。
２、２０１０年第一季度报告。
上述决议均为全体董事一致通过。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
２０１０年４月２８日
证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１０－０１９
债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债
深圳高速公路股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据２０１０年４月２１日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１０年４月２８日（星期三）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。监事会主席钟珊群召集了本次会议，本次会议应到监事３人，实到３人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议并一致通过了通知中所列的《关于审查２０１０年第一季度报告的议案》。有关事项公告如下：
１、对会计估计变更的审查意见：本公司关于机荷西段、盐排高速、梅观高速和清连二级路特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
２、对２０１０年第一季度报告（“季报”）的审查意见：经审查，监事会未发现季报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度的各项规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现季报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
２０１０年４月２８日
证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１０－０２０
债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债
深圳高速公路股份有限公司
关于举行网上投资者交流会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）定于２０１０年４月２９日（星期四）１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年第一季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
２０１０年４月２８日
