证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０１６
深圳信隆实业股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
根据公司章程及相关规定，董事会提议于２０１０年５月１８日召开２００９年年度股东大会，召开会议具体情况如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）、会议时间：２０１０年５月１８日（星期二）下午１３：００
（二）、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路５５号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼３０１会议室
（三）、会议召集人：公司董事会
（四）、会议召开方式：现场召开
（五）、股权登记日：２０１０年０５月１２日
二、会议议题：
１、审议《深圳信隆实业股份有限公司２００９年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告２００９年度述职报告
２、审议《深圳信隆实业股份有限公司２００９年度财务决算报告》的议案
３、审议《深圳信隆实业股份有限公司２００９年度利润分配预案》的议案
４、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构》的议案
５、审议《２００９年度会计师事务所审计费用》的议案
６、审议《关于２００９年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
７、审议《关于２０１０年度日常关联交易》的议案
８、审议《２００９年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
９、审议《公司２００９年度报告及其摘要》的议案
（上列１～９项议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于２０１０年４月１７刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
１０、审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案
（ 本议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。相关公告已于２０１０年４月２０日刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
１１、审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举》的议案
（ 本议案经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于２０１０年４月２０日刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
上述第１０、１１项议案将采取累积投票制选举。
三、出席会议对象：
１、截至 ２０１０年０５月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：
２０１０年０５月１３日、０５月１４ 日 上午 ９：００—１１：３０，下午 ２：００—４：３０
２、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路５５号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年５月１４日下午４点３０分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：陈丽秋 周小容
联系电话：０７５５－２７７４９４２３－１０５ 传 真：０７５５－２７７４６２３６
地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路５５号 邮编：５１８１０９
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
２０１０年４月２８日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１０年０５月１８日召开的深圳信隆实业股份有限公司 ２００９年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
１、审议《深圳信隆实业股份有限公司２００９年度董事会工作报告》的议案
独立董事向董事会报告２００９年度述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
２、审议《深圳信隆实业股份有限公司２００９年度财务决算报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
３、审议《深圳信隆实业股份有限公司２００９年度利润分配预案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
４、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
５、审议《２００９年度会计师事务所审计费用》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
６、审议《关于２００９年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
７、审议《关于２０１０年度日常关联交易》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
８、审议《２００９年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
９、审议《公司２００９年度报告及其摘要》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
１０、审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案
廖学金 赞成 票 、 廖学森 赞成 票
廖学湖 赞成 票 、 廖蓓君 赞成 票
姜绍刚 赞成 票 、 黄秀卿 赞成 票
莊贤裕 赞成 票 、 甘兆胜 赞成 票
梅月欣 赞成 票 、 甘勇明 赞成 票
陈大路 赞成 票 、
１１、审议《关于公司第二届监事会换届选举》的议案
陈 雪 赞成 票 、 廖纯玉 赞成 票
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
２０１０年４月２８日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０２５
深圳信隆实业股份有限公司
第二届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议于２０１０年４月２２日以书面形式发出会议通知。会议于２０１０ 年４月２７日０９：００～１０：００以通讯表决方式召开。应参会董事１１名，实际参会董事１１名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：
审议事项：
１、审议《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第一季度报告》的议案
１１票同意， ０ 票弃权， ０票反对
决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第一季度报告》的议案。
公司全体董事认为：
（１）《公司２０１０年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（２）《公司２０１０年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、 审议《关于设立天津信隆一期项目募集资金专用账户》的议案
１１ 票同意， ０ 票弃权， ０票反对
决议：全体董事一致通过《关于设立天津信隆一期项目募集资金专用账户》的议案
同意将由子公司天津信隆实业有限公司在中国建设银行天津市分行静海支行开立的账号：１２００１７４０８０００５２５１１１７０专户作为公司管理使用天津信隆一期项目募集资金的专用账户，用于天津信隆一期项目募集资金的存储和使用，并与天津信隆实业有限公司、中国建设银行天津市分行静海支行及保荐机构平安证券有限责任公司订立募集资金四方监管协议。
３、审议《关于公司与子公司天津信隆实业有限公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议》 的议案
１１票同意， ０票弃权， ０票反对
决议：全体董事一致通过《关于公司与子公司天津信隆实业有限公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议》 的议案
同意：公司与子公司天津信隆实业有限公司、中国建设银行天津市分行静海支行及保荐机构平安证券有限责任公司签署《天津信隆实业有限公司募集资金四方监管协议》，对天津信隆一期项目募集资金的存储和使用进行四方共同监管。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０２６
深圳信隆实业股份有限公司
第二届监事会第九次临时会议决议公告
深圳信隆实业股份有限公司第二届监事会第九次临时会议于２０１０年４月２２日以书面形式发出会议通知。会议于２０１０年４月２７日１０：００～１１：００以通讯表决方式召开。应参会监事３名，实际参会监事３名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：
审议事项：
１、审议《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第一季度报告》的议案
３票同意，０票弃权，０票反对
决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第一季度报告》的议案。
公司全体监事认为：
（１）《公司２０１０年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（２）《公司２０１０年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、审议《关于设立天津信隆一期项目募集资金专用账户》的议案
３票同意，０票弃权，０票反对
决议：全体监事一致通过《关于设立天津信隆一期项目募集资金专用账户》的议案。
同意将由子公司天津信隆实业有限公司在中国建设银行天津市分行静海支行开立的账号：１２００１７４０８０００５２５１１１７０专户作为公司管理使用天津信隆一期项目募集资金的专用账户，用于天津信隆一期项目募集资金的存储和使用，并与天津信隆实业有限公司、中国建设银行天津市分行静海支行及保荐机构平安证券有限责任公司订立募集资金四方监管协议。
３、审议《关于公司与子公司天津信隆实业有限公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议》 的议案
３票同意， ０票弃权， ０票反对
决议：全体监事一致通过《关于公司与子公司天津信隆实业有限公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议》 的议案
同意：公司与子公司天津信隆实业有限公司、中国建设银行天津市分行静海支行及保荐机构平安证券有限责任公司签署《天津信隆实业有限公司募集资金四方监管协议》，对天津信隆一期项目募集资金的存储和使用进行四方共同监管。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
监事会
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０２８
深圳信隆实业股份有限公司
关于举行 ２００９年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年５月５日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、总经理廖学湖先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事袁淳先生、保荐代表人赵锋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
董事会
２０１０年４月２８日
