股票代码：００２０２４　　 　 证券简称：苏宁电器　 　 公告编号：２０１０－０１４

　　苏宁电器股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于２０１０ 年４ 月１６日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，２０１０年４ 月２８ 日上午１０：００以通讯方式召开。会议应参加表决董事９ 名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　公司已经于２０１０年４月１６日实施完成２００９年年度利润分配方案，即向全体股东每１０股派发现金红利０．５元人民币（含税），并以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增５股，公司股本总数相应的发生了变化。根据２００９年年度股东大会授权，公司董事会同意对公司《章程》中的股份总数，注册资本进行修改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜。

　　修改内容如下：

　　１、原第三章第十三条

　　“公司的股份总数为４，６６４，１４１，２４４股，每股面额为人民币１元。”

　　修改为：

　　“公司的股份总数为６，９９６，２１１，８６６股，每股面额为人民币１元。”

　　２、原第三章第十四条

　　“公司的注册资本为人民币４，６６４，１４１，２４４元。”

　　修改为：

　　“公司的注册资本为人民币６，９９６，２１１，８６６元。”

　　３、原第三章第十九条

　　“公司股份全部为普通股，共计４，６６４，１４１，２４４股。”

　　修改为：

　　“公司股份全部为普通股，共计６，９９６，２１１，８６６股。”

　　修改后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司２０１０年第一季度报告》。

　　《苏宁电器股份有限公司２０１０年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　２０１０ 年４月２８日