本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司2009年度权益分派方案已获2010年03月10日召开的 2009年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数， 向全体股东每10股 派0.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2010年5月6日，除权除息日为：2010年5月7日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：2010年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、 权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：武汉市武昌区八一路483号1号楼 咨询联系人：叶宏森、蔡璇

　　咨询电话：027-87341809、87341812 传真电话：027-87341811

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年4月29日