本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议的召开

　　1、召集人：福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会

　　2、表决方式：采取现场投票的方式

　　3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室

　　4、会议召开时间：2010年4月28日上午10:00

　　5、会议主持人：董事长陈志程先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11人，代表有效表决权的股份数为90,132,750股，占公司股份总数的56.22%。公司应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事裴亮先生、胡宝珍女士因出差未能出席，委托独立董事袁新文先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

　　表决结果：同意90,132,750股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

　　2、律师姓名：林涵、张明锋

　　3、结论性意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　福建新华都购物广场股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十八日