本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第六次会议于2010年4月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　本次会议以书面方式表决通过如下议案：

　　审议通过《公司设立人力资源部和更改贸易部为营销部的议案》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　通过上述议案后，参加会议的董事、监事、高管还就关于加强公司规范运作事宜进行了专项讨论。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十八日