本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2010年4月27日发布了2009年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2010年5月5日上午9：30-11：30点举行2009年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http：//chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/）参与交流。

　　出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：副董事长、总经理刘永先生、董事程浩先生、董事会秘书辛永清先生、财务总监李清华先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　2010年4月28日