本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业"）2009年年度股东大会于2010年4月28日下午14:00在成都西藏饭店17楼唐古拉厅（四川省成都市人民北路一段10号）召开。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司全体董事、部分监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所刘志勇律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人10名，代表股份3513.037万股，占公司有表决权股份总数的43.03 %。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于四川富临运业集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告的议案》

　　同意《四川富临运业集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告》。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　2、审议通过了《四川富临运业集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告

　　同意《四川富临运业集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　3、审议通过了《关于四川富临运业集团股份有限公司2009 年度报告及其摘要的议案》

　　同意《四川富临运业集团股份有限公司2009 年度报告及其摘要》，具体内容已刊登在2010年4月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　4、审议通过了《关于四川富临运业集团股份有限公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告的议案》

　　同意《四川富临运业集团股份有限公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　5、审议通过了《关于四川富临运业集团股份有限公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　6、审议通过了《关于调整四川富临运业集团股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

　　同意独立董事的津贴标准调整为人民币税前4万元/年/人。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，审计费用不超过50万元。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　8、审议通过了《关于修订〈四川富临运业集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　同意对《四川富临运业集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体内容已刊登在2010年4月2日巨潮资讯网。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　9、审议通过了《关于修订〈四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　同意对《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容已刊登在2010年4月2日巨潮资讯网。

　　表决情况：3513.037万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。

　　10、审议通过了《关于四川富临运业集团股份有限公司调整高级管理人员薪酬的议案》

　　同意调整公司董事长兼总经理陈曙光先生、董事兼副总经理刘解放先生薪酬的议案，具体内容已刊登在2010年4月2日巨潮资讯网。

　　表决情况：3417.037万股赞成，0股反对，0股弃权，96万股回避（陈曙光先生、刘解放先生回避表决），赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的97.27％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所刘志勇律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2009年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二0一0年四月二十八日