本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了修改公司《章程》的议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2010年4月28日上午10:00-12:00
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室
3、会议方式：现场会议、记名投票
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生
6、出席本次会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数42,143,820股，占公司有表决权股份总数的32.14%。
7、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
2、审议通过《公司2009年监事会工作报告》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
4、审议通过《公司2009年度利润分配方案》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
5、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬和2010年度薪酬的确定标准的议案》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
7、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
8、审议通过《公司2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
9、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决情况：同意42,143,820股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，蔡友良先生受公司独立董事委托，进行了2009年度独立董事工作述职，述职报告包括2009年度出席董事会、股东会议、发表独立意见、日常工作情况等。
四、律师见证情况
广东深君联律师事务所委派欧茂初律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司2009年年度股东大会会议决议；
2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年四月二十九日
