本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●利润分配年度：２００９年度；

●每股现金红利：０．１１元人民币 （扣税前） 、０．０９９元人民币（扣税后）；

●每股送红股０．１股，（每股扣税０．０１元）；

●对于自然人股东、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）由本公司按规定以１０％的税率分别代扣个人现金红利及红股所得税，税后实际派发现金为每股０．０８９元；其他机构投资者、国家股和国有法人股所得税自行交纳，本公司不代扣税，实际派发现金为每股０．１１元；

●盈余公积金转增股本：每股转增０．３股；

●股权登记日：２０１０年５月５日；

●除权、除息日：２０１０年５月６日；

●本次所送红股及转增股份上市日：２０１０年５月７日；

●现金红利发放日：２０１０年５月１２日。

一、通过的利润分配方案的股东大会届次和披露日期＠？？？？ 本公司２００９年度利润分配方案已经２０１０年４月２２日召开的公司２００９年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于２０１０年４月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、２００９年度利润分配方案

（一）发放年度：２００９年度。

（二）发放范围：截止２０１０年５月５日（分红派息股权登记日）上海证券交易所下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称上海证券登记结算公司）登记在册的公司全体股东。

（三）本次分配方案为：

１、２００９年实际可供股东分配利润为３５３，１２０，４７４．８８元，向全体股东每股派发现金红利０．１１元人民币 （扣税前） 、０．０９９元人民币（扣税后）；每股送红股０．１股（ 每股扣税０．０１元），现金分配利润数为１７９，１７８，１７６．１０元，送红股分配利润１６２，８８９，２５１．００元，剩余未分配利润结转下年度。

２、以任意盈余公积金转增股本，每股转增０．３股。

３、２００９年度不进行资本公积金转增股本。

４、依照现行税法规定，对于自然人股东，由本公司按规定以１０％的税率分别代扣个人现金红利及红股所得税，税后实际派发现金为每股０．０８９元；对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７ 号），由本公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金为每股０．０８９元。

５、其他机构投资者、国家股和国有法人股所得税自行交纳，本公司不代扣税，实际每股派发现金０．１１元。

（四）发放对象：截止２０１０年５月５日（分红派息股权登记日）上海证券交易所下午３：００收市后，在上海证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东。

三、实施日期

（一）股权登记日：２０１０年５月５日；

（二）除权、除息日： ２０１０年５月６日；

（三）本次所送红股及转增股份上市日：２０１０年５月７日；

（四）现金红利发放日：２０１０年５月１２日。

四、本次分红实施办法

（一）中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司２００９年度现金红利由本公司直接派发。

（二）其他流通股（含被冻结）的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。

（三）本次向全体股东送红股、转增股本的股份由登记结算公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东帐户，原则是所有股东按照规定先享有整数送、转股，产生的不足１股的零碎股份，登记结算公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，按照排列顺序，依次登记为１股，直至完成全部送、转股方案。

五、本次股本变动及股本结构表

股份类别	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）	占总股本比例（％）
有限售条件流通股	８２３，３２９，８００	３２９，３３１，９２０	１，１５２，６６１，７２０	５０．５５
无限售条件流通股	８０５，５６２，７１０	３２２，２２５，０８４	１，１２７，７８７，７９４	４９．４５
合 计	１，６２８，８９２，５１０	６５１，５５７，００４	２，２８０，４４９，５１４	１００．００

本次股本变动后，摊薄计算的公司２００９ 年度每股收益为０．１５９元。

六、有关咨询办法

广西桂冠电力股份有限公司　　联系电话：０７７１－６１１８８８０、６１１８８８３

联系地址：广西南宁市青秀区民族大道１２６号　　邮政编码：５３００２２

七、备查文件

广西桂冠电力股份有限公司２００９年度股东大会决议及公告。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

２０１０年４月２９日