本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议无修改提案的情况；

本次会议无新增提案提交表决的情况；

本次会议没有未通过的议案情况。

二、会议召开情况

１、会议召开时间：２０１０年４月２８日（周三）下午２：３０起；

２、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室；

３、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

４、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会；

５、会议主持人：董事长孙金国先生；

６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共１９３名，代表有表决权的股份数为６２６，６７１，７９１股，占公司有表决权股份总数的６１．７８％。其中有限售条件的流通股东及股东代理人１名，代表有表决权的股份数为６２２，９４７，２８７股，占公司股份总数的６１．４２％。

其中：

（１）出席现场会议的股东及股东代理人３１人，代表股份６２４，１９４，５９６股，占公司总股份的６１．５４％；

（２）通过网络投票的股东１６２人，代表股份２，４７７，１９５股，占公司总股份的０．２４％。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，受经世律师事务所委派，单润泽律师、项义海律师出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了本次现场会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。

表决情况：同意１，９８３，５３２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的５３．２６％；

反对１，７００，６５７股，占出席会议行使有效表决权股份总数的４５．６６％；

弃权４０，３１５股，占出席会议行使有效表决权股份总数的１．０８％。

表决结果：此议案通过。

五、参会的前十大股东的表决情况（附后）

六、律师出具的法律意见

经世律师事务所的单润泽律师、项义海律师到会见证本次股东大会，并对本次会议出具了法律意见书，结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见经世律师事务所对公司２０１０年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

七、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的公司２０１０年第二次临时股东大会决议；

２、经世律师事务所对公司２０１０年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

附：参会的前十大股东的表决情况

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

２０１０年４月２８日

附：参加２０１０年第二次临时股东大会前十大股东的表决情况表

序号	名称	所持股数 （单位：股）	表决情况	备注
１	崔玉华	７５７９００	同意
２	张一骥	２００９８２	反对
３	师玉芝	１６００００	反对
４	挪威中央银行	１４７６００	同意
５	冯志君	１３０５２１	反对
６	刘巍	１２００００	反对
７	黄少卫	１０７９００	反对
８	吴国英	６４０００	反对
９	明艳	６３９００	同意
１０	何雅玲	５８４００	反对