证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号： 临２０１０－０１２
江西特种电机股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于２０１０年４月２３日以书面或传真方式发出，２０１０年４月２７日上午９：３０在公司经营楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名。公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于变更公司住所的议案》：因公司生产经营场所已由“江西省宜春市东风大街１０号” 搬迁至“江西省宜春市环城南路５８１号”，拟将公司住所由“江西省宜春市东风大街１０号”变更为“江西省宜春市环城南路５８１号”。本议案需提交公司最近一次股东大会进行审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
二、审议通过《公司章程修改议案》，具体修改内容为：
１、因公司生产经营场所已由宜春市东风大街１０号搬迁至宜春市环城南路５８１号，拟将《公司章程》第五条中的法定住所由“江西省宜春市东风大街１０号”变更为“江西省宜春市环城南路５８１号”；
２、随着公司限售股份的逐步解除限售，拟将《公司章程》第十九条修改如下：
原内容：公司股份总数为１０８４４．６５６８万股，公司的股本结构如下：
| 股 东 名 称 | 持股数（万股） | 持股比例（％） |
| 江西江特电气集团有限公司 | ３４０６．７５０７ | ３１．４１ |
| 南昌高新科技投资有限公司 | １７０４．７８３４ | １５．７２ |
| 宜春市袁州区经济贸易委员会 | １６２６．５５１０ | １５．００ |
| 内部职工股 | １３８６．５７１７ | １２．７９ |
| 社会公众股 | ２７２０．００ | ２５．０８ |
| 合计 | １０８４４．６５６８ | １００ |
现修改为：公司股份总数为１０８４４．６５６８万股，均为普通股。
修改后的《公司章程》见２０１０年４月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司最近一次股东大会进行审议。
表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二Ｏ一○年四月二十九日
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临 ２０１０－０１３
江西特种电机股份有限公司
２００９年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２２日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《江西特种电机股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１０－００６），根据前述公告，公司定于２０１０年５月１５日召开２００９年度股东大会。
２０１０年４月２３日，公司董事会接到大股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）提交的《关于增加江西特种电机股份有限公司２００９年度股东大会临时提案的函》，提议公司２００９年度股东大会增加《关于变更公司住所的议案》和《公司章程修改议案》。
经核查，截止本公告发布日，江特集团持有公司３４，０６７，５０７股，占总股本的３１．４１％，江特集团提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案属于股东大会职权范围。２０１０年４月２７日公司第六届董事会第三次会议审议通过了与上述提案相关的《关于变更公司住所的议案》和《公司章程修改议案》。议案内容详见２０１０年４月２９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。
根据上述增加临时提案情况及董事会审议情况，公司对２０１０年４月２２日发布的《江西特种电机股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：
在原通知“六、会议审议事项”增加以下议案
１０、审议《关于变更公司住所的议案》
１１、审议《公司章程修改议案》
除上述补充内容外，其它事项不变，提请广大投资者留意。
特此通知。
江西特种电机股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 ２００９年度股东大会，并代为行使表决权。表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决意向 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００９年董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２００９年监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００９年度财务决算报告及２０１０年财务预算方案》 | | | |
| ４ | 《２００９年年度报告及摘要》 | | | |
| ５ | 《２００９年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《２００９年度公司董事、监事薪酬分配预案》 | | | |
| ７ | 《关于公司２０１０年度预计发生日常关联交易的议案》 | | | |
| ８ | 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 | | | |
| ９ | 《公司董事、监事薪酬管理办法（修改稿）》 | | | |
| １０ | 《关于变更公司住所的议案》 | | | |
| １１ | 《公司章程修改议案》 | | | |
| 请在表决意向栏以打“√”的方式进行表决。 |
注：关联股东江西江特电气集团有限公司对第７项议案回避表决。
委托人签字或盖章： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码
或营业执照号码： 委托书有效期限：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：授权委托书复印、自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
