本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年4月17日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司六届董事会第六次会议的通知，并于2010年4月27日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2010年第一季度报告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向公司控股子公司湖北恒丰纸业有限责任公司增资的议案》。

　　为了支持公司控股子公司湖北恒丰纸业有限责任公司（以下简称："湖北恒丰"，本公司持有该公司68％的股权）的发展，提高湖北恒丰的产品结构和盈利能力，本公司与湖北恒丰股东咸宁市国有资产经营有限责任公司分别增加投资1,220万元和894万元，其中：本公司以机器设备出资；咸宁市国有资产经营有限责任公司以土地出资。增资后的湖北恒丰注册资本由6,000万元变更为8,114万元，本公司持股5,300万元，占总股本的65.32%。

　　本公司此次增资行为不构成关联交易，湖北恒丰仍为本公司的控股子公司，仍将纳入本公司的合并报表范围。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十七日