本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]122号）文核准，于2010年2月9日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币17.00元。华普天健会计师事务所对公司首次发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（会验字【2010】3304号）。

　　根据公司2008年3月26日召开的2007年度股东大会决议，公司近日办理了变更注册资本的工商变更登记手续，目前已完成相关变更手续并取得了安徽省芜湖市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：340208000000909，公司注册资本和实收资本均由人民币6,000万元变更为8,000万元；公司类型为：股份有限公司（上市）。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十九日