本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新增议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽合力股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月28日在合肥召开。出席会议的股东和股东代表共32人，所持股份133491429股，占公司股份总额的37.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、《公司2009年度董事会工作报告》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　2、《公司2009年度监事会工作报告》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　3、《公司2009年度财务决算报告》；

　　同意股数133491229股，占参会股东所持表决权股份的99.99%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数200股，占参会股东所持表决权股份的0.01%。

　　4、《关于公司2009年度利润分配的议案》：

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司"会审字[2010]3080号"标准无保留意见审计报告确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润111,605,179.54 元。根据《公司章程》有关规定，2009年度公司计提法定盈余公积金11,134,048.02 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为100,471,131.52元，加上以前年度结转的未分配利润763,490,875.42元，减去2009年已实施的利润分配35,695,447.70元，本次累计可供股东分配的利润为828,266,559.24元。

　　公司决定以2009年末总股本356,954,477股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利35,695,447.70元，剩余792,571,111.54元未分配利润转至下期。

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　5、《关于2009年度公司董事薪酬的议案》；

　　公司相关关联股东依法回避了表决。

　　同意股数133483729股，占参会股东所持表决权股份的99.99%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数100股，占参会股东所持表决权股份的0.01%。

　　6、《关于增补一名监事的议案》：

　　增补阚农生先生为公司第六届监事会监事。

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　7、《关于增加合力铸造中心项目投资的议案》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　8、《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》；

　　公司相关关联股东依法回避了表决。

　　同意股数508519股，占参会股东所持表决权股份的99.99%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数2300股，占参会股东所持表决权股份的0.01%。

　　9、《关于使用闲置资金进行银行理财的议案》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　10、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　同意股数133491429股，占参会股东所持表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

　　13、《关于续聘会计师事务所及2010年度审计费用的议案》：

　　2010年度，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司财务报表审计工作，并授权董事会参照2009年度审计费用以及2010年度公司的审计工作量，决定2010年度的审计费用。

　　同意股数133491329股，占参会股东所持表决权股份的99.99%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数100股，占参会股东所持表决权股份的0.01%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其、郭爱两位律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽合力股份有限公司2009年度股东大会决议；

　　2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司

　　2010年4月28日