本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2010年第二次临时股东大会于2010年5月7日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共75人，代表公司有表决权股份101,403,907股，占公司总股本的31.58%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份99,578,863股，占公司总股本的31.01%；参加网络投票的股东70人，代表公司有表决权股份1,825,044股，占公司总股本的0.57%。公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　1、《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　表决结果：同意票100,630,407股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.24%，反对票772,900股，弃权票600股。

　　2、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。

　　表决结果：同意票100,496,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.11%，反对票829,100股，弃权票78,000股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由甘肃同人行律师事务所 雷声 刘斗文 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年第二次临时股东大会决议。

　　2、2010年第二次临时股东大会会议记录。

　　3、甘肃同人行律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　二○一○年五月八日