本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月16日发出通知(会议通知已于2010年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，于2010年5月7日上午9﹕30在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为73,482,420股，占公司总股本183,000,000股的40.15%。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

　　本议案以73,482,420股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

　　本议案以73,482,420股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

　　本议案以73,482,420股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

　　本议案以73,482,420股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　同意以2010年12月31日总股本18,300万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发9,150,000元，剩余未分配利润105,544,251.77元转入下一年度。

　　5、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》

　　本议案以73,482,420股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　6、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》

　　本议案以73,482,420股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权通过。

　　同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2010年度的财务审计机构，聘期一年。

　　7、以8,486,580股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于2010年度公司日常关联交易的议案》。

　　关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该项议案的表决。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，三位独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》，报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

　　《2009年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2010年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所吕崇华律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为，兔宝宝本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2009年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2010年5月8日