一、特别提示

　　本次年度股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年5月7日（星期五）上午9点

　　2、召开地点：浙江省台州市椒江区开元大酒店中华厅

　　3、召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票表决形式

　　5、主持人：董事长林敏

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计19人，代表公司有表决权的股份49,977,892.00股，占公司股本总额的57.64%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、保荐人和见证律师列席了会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次年度股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　（1）审议通过了《关于2009年财务决算报告的议案》。

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（2） 审议通过了《关于2009年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（3）审议通过了《关于2009年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（4）审议通过了《关于2009年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　《2009年年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

　　（5）审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（6）审议通过了《关于2010年续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（7）审议通过了《2010年董事薪酬方案》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（8）审议通过了《2010年监事薪酬方案》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（9）审议通过了《关于2009年募集资金使用的专项报告》

　　表决结果为：49,977,892.00股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　除通过以上议案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所北京分所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：浙江水晶光电科技股份有限公司2009年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2009年年度股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所北京分所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　二○一○年五月七日