本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2010年5月7日（星期五）上午9:30；

　　2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部会议厅；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长何谧先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共8人，持有（代理）股份3931.8827万股，占公司有表决权总股份的15.62%；

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

　　1、《公司董事会2009年度工作报告》：

　　表决结果：3931.8827万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、《监事会2009年度工作报告》：

　　表决结果：3931.8827万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、《公司2009年度财务报告及利润分配议案》：

　　表决结果：3931.8827万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、《关于续聘财务审计机构的议案》：

　　表决结果：3931.8827万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、《公司2009年度报告及其摘要》：

　　表决结果：3931.8827万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》：

　　表决结果：3931.8827万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　此外，独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2、律师姓名：顾恺

　　3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2009年年度股东大会决议；

　　2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　2010年5月8日