本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2010年5月7日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开2009年度股东大会，会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　　2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量55,789,902股，占公司有表决权股份总数的31.43%。

　　3、本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督。

　　2、本次大会审议通过了以下议案:

　　(1)《公司 2009年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(2)《公司 2009年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(3)《公司 2009年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(4)《公司 2009年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(5)《公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(6)《公司2010 年利润分配政策》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(7)《关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案》

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　上述议案中，第1、3-7项议案经公司第七届董事会第五次会议决议，第2项议案经公司第六届监事会第四次会议决议，相关公告已于2010 年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北安格律师事务所律师余学军认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、法律意见书

　　2、股东大会决议

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年五月八日