证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１０－２０

数源科技股份有限公司

２０１０年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计２０１０年日常关联交易的基本情况

关联交易 类别	关联人	２０１０年预计 （万元）		占同类交易的比例（％）	２００９年度总金额（万元）
采购原材料（音视类产品材料、配件）	西湖集团（香港）有限公司	１００００	总计 １００００	≤１５％	１２７５．５６
销售产品或商品（音视类产品及配件）	西湖集团（香港）有限公司	６０００	总计 １３０００	≤１０％	５７６．６２
	杭州西湖电子进出口有限公司	２０００		≤４％
	数源移动通信设备有限公司	５０００		≤９％

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍：

（１）西湖集团（香港）有限公司

法定代表人：章国经；注册资本：３００万美元；经营范围：通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。

（２）杭州西湖电子进出口有限公司

法定代表人：陈建华；注册资本：３５００万元；经营范围：出口及国内销售西湖电子集团有限公司及其成员企业生产的产品、配件；进口及国内采购西湖电子集团有限公司及其成员企业生产所需的原辅材料，生产设备及配件；经营西湖电子集团有限公司及其成员企业产品生产相关技术的进出口业务；承办“三来一补”业务。

（３）数源移动通信设备有限公司

法定代表人：章国经；注册资本：８００万美元；经营范围：ＧＳＭ手机及相关产品（含软件）的开发、生产、销售服务及技术咨询。

２、公司与关联方关系：

（１）西湖电子集团有限公司是我公司控股股东。

（２）西湖集团（香港）有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司；

（３）杭州西湖电子进出口有限公司是西湖电子集团有限公司的全资子公司。

（４）数源移动通信设备有限公司是西湖电子集团有限公司的控股子公司。

３、履约能力：

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

４、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

２０１０年度，预计公司与上述关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币２３０００万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为：双方在彩电、机顶盒的原材料采购及彩电产品出口的交易上按市场价格进行结算；当上述关联方供应的彩电、机顶盒原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

其结算方式：原则上每月结算一次。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司２０１０年度关联交易金额较２００９年度将有较大幅度增长，主要是因为公司预计在２０１０年度中公司进出口业务占全部业务比重将会增长，但２０１０年度总的销售收入将不会出现大幅增长。在２０１０年度中，公司将进一步强化产品结构调整，平板液晶彩电的比重将持续增加，在单台价格上涨的同时，公司对液晶面板等关键元器件的采购将提高进口件的比例，故导致公司进出口额比较２００９年度会有较大幅度上升。

公司的关联方西湖集团（香港）有限公司是大股东西湖电子集团有限公司在香港设立的窗口公司，主要从事进出口贸易，该公司已存续多年，有较为成熟的业务平台与渠道。公司进出口方面与其进行的关联交易，主要是利用其在进出口业务方面既有的渠道，进一步降低采购成本，减少贸易、汇率变动等带来的风险。

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

经公司四届董事会第十九次会议审议，通过了公司《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避表决。

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司陶久华独立董事、张承缨独立董事、童本立独立董事认为：公司对２０１０年日常持续性关联交易进行的预计比较合理；公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益；公司审议议案的表决程序符合有关规定。

六、关联交易协议签署情况

公司四届十九次董事会已审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

该日常关联交易尚须获得公司２００９年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事的独立意见；

３、与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

２０１０年６月１０日

证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１０－１７

数源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年６月８日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于５月２８ 日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员９名，经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一． 审议通过《关于提名独立董事候选人的提案》。

因陶久华先生担任本公司独立董事职务已连续６年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事连任时间不得超过六年的规定，拟更换独立董事。并对陶久华独立董事为本公司发展所作的努力工作和贡献表示衷心的感谢。

同意公司大股东西湖电子集团有限公司提名蔡惠明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

深圳证券交易所对公司董事会通过的独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本提案尚须提交公司２００９年年度股东大会进行审议。

同意９票，不同意０ 票，弃权０．票。

二． 审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《数源科技股份有限公司２０１０年度日常关联交易公告》。

独立董事意见：公司对２０１０年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

同意将该议案提请２００９年年度股东大会审议。

表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避。

同意５票；弃权 ０ 票；不同意 ０ 票。

三．审议通过《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《数源科技股份有限公司关于召开２００９年年度股东大会的通知》。

同意９票；弃权０票；不同意０票。

四． 审议通过《数源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见本日巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

同意９票；弃权０票；不同意０票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

２０１０年６月１０日

附： 蔡惠明先生简历

蔡惠明： 男，１９４５年出生，研究生学历。

工作经历：１９８５年至２００３年，任浙江省人民政府秘书长；２００３年至２００４年，任浙江省国信控股集团公司董事长；２００４年至２００６年任浙商银行董事长；２００６年至２００８年，任浙江省政府咨询委员会副主任；２００９年退休。现任浙江海越股份有限公司独立董事。

蔡惠明先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１０－１８

数源科技股份有限公司关于

召开２００９年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１０年６月３０日（周二）上午９：００在公司１１号楼二楼会议室召开２００９年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

（一）召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议时间：２０１０年６月３０日上午９：００。

３．会议地点：杭州市西湖区教工路１号１１号楼二楼会议室

４．会议召开方式：现场表决

（二）会议审议事项

１．审议公司《董事会２００９年度工作报告》

２．审议公司《监事会２００９年度工作报告》；

３．审议公司《２００９年度财务决算报告》；

４．审议公司《２００９年度利润分配预案》；

５．审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所２００９年度报酬的议案》；

上述五项具体内容详见２０１０年４ 月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

６．审议《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《数源科技股份有限公司２０１０年度日常关联交易公告》。

７．审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

具体内容详见２０１０年４ 月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

８．审议《关于提名独立董事候选人的提案》。

具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《数源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》

（三）股权登记日：２０１０年６ 月２３日

（四）会议出席人员

１．２０１０年６月２３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。

４．邀请的证券新闻记者。

（五）会议登记办法

１．登记时间：

２０１０年６月２４日至２０１０年６月２９日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００，双休日除外）。

２．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；

（２）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；

（３）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（４）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于２０１０年６月２９日）。

３．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路１号）。

（六）其他

１．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。

２．会议联系方式

会议联系人：丁毅、陈欣

电话：０５７１－８８２７１０１８

传真：０５７１－８８２７１０３８

地址：浙江省杭州市教工路１号公司证券投资部

邮编：３１００１２

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

２０１０年６月１０日

附件一：授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司２００９年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户： 委托时间：

附件二：授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司２００９年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	通知议题	同意	不同意	弃权
１	《董事会２００９年度工作报告》
２	《监事会２００９年度工作报告》
３	《２００９年度财务决算报告》
４	《２００９年度利润分配预案》
５	《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所２００９年度报酬的议案》
６	《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》
７	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
８	《关于提名独立董事候选人的提案》

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：