本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司２００９年年度股东大会于二〇一〇年六月十八日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共６名，代表股份５３，６３２，４７０股，占公司股份总数的３１．９４％，具体如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ６ |
| 其中：内资股股东人数 | ５ |
| 外资股股东人数 | １ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ５３，６３２，４７０ |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | ５２，９７８，６１３ |
| 外资股股东持有股份总数 | ６５３，８５７ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ３１．９４ |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | ３１．５５ |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | ０．３９ |
（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智先生主持本次会议。
（四）公司部分董事、全部监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案
序号 | 议案内容 | 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数（股） | 反对比例 | 弃权票数（股） | 弃权比例 | 是否
通过 |
| １ | ２００９年度董事会工作报告 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ２ | ２００９年度监事会工作报告 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ３ | ２００９年度财务决算报告 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ４ | ２００９年度财务预算报告 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ５ | 公司《２００９年年度报告》及其摘要 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ６ | 独立董事吕中林、宋晓伟、赵利新、张涛、郭光２００９年度述职报告 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ７ | ２００９年度利润分配方案：按１０％的比例提取法定盈余公积６０３．９万元，提取任意盈余公积４４６万元，以本公司２００９年末总股本１６，７９１万股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增８股，共计转增１３，４３２．８万股，转增后公司股本将达到３０，２２３．８万股。转增方案实施后，公司总股本将以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。股东大会授权公司董事会在转增方案实施后对公司《章程》中的注册资本进行相应修改，并将营业执照注册资本由现有的１６，７９１万元变更为本次转增方案实施后的公司总股本。 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ８ | 公司２００９年度超出预计日常关联交易的议案 | ６５５，９５７ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| ９ | 公司２０１０年度日常关联交易的议案：预计公司２０１０年，销售发生的日常关联交易不超过人民币１８，７７３万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币２１，４１０万元，租赁及其他发生的日常关联交易不超过１，９６３万，提供综合服务发生的日常关联交易不超过７，１０４万元，为公司提供担保的金额不超过２５，０００万元，向兵器财务公司的贷款业务和最高存款量分别不超过２５，０００万元和３２，０００万元。 | ６５５，９５７ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| １０ | 关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》部分实施内容的议案 | ５３，６３２，４７０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
其中第八项、第九项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为６５５，９５７股。
三、律师见证情况
２００９年年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
１、股东大会决议；
２、法律意见书。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
董事会
二○一○年六月十九日
