证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010-028

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称"莱茵置业"或"公司"）第六届董事会第十七次会议于2010年6月18日以通讯方式召开，本次会议已于2010年6月8日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开莱茵达置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二O一O年六月十八日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010-029

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2010年6月18日，莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第十七次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海勤飞置业有限公司（以下简称"上海勤飞公司"）向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额为人民币1亿元的借款提供连带责任担保，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜；上海勤飞公司用其开发的莱茵美墅二期项目在建工程及相应土地使用权（土地证编号：沪房地南字2005第0108580号）为上述借款提供抵押担保。

　　截止到2009年12月31日公司经审计净资产（不含少数股东权益）为630,937,070.62元，上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　上海勤飞置业有限公司注册资本壹仟万元，莱茵达置业股份有限公司出资比例为100%，为莱茵达置业股份有限公司全资子公司。

　　上海勤飞公司注册地：上海市南汇区南汇工业园区沪南公路9828号318室；法定代表人：蒋威风；经营范围：房地产开发及经营，室内装饰；建筑材料，装饰材料，金属材料，木材，销售；截止2009年12月31日，经审计该公司资产总额：31,103.32万元，负债总额：30,816.35万元，2009年度实现营业收入：0万元，净利润： -544.31万元。

　　上海勤飞公司目前开发项目位于南汇区宣桥镇23街坊67/6丘，南汇区宣桥镇23街坊67/7丘，南汇区宣桥镇23街坊67/8丘。

　　三、担保内容的主要情况：

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：1亿元

　　担保期限：3年

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：上海勤飞公司为本公司全资子公司，本次借款主要支持其正常项目开发对资金的需要，有利于公司整体发展。上海勤飞公司经营情况及未来盈利能力较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作。上述借款偿还风险可控，公司对上海勤飞公司提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2010年6月18日，除本项担保外，公司尚有以下担保：

　　1、公司为公司之子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保，向杭州工商信托股份有限公司借款10,000万元提供连带责任担保以及公司持有的杭州中尚蓝达置业有限公司50%股权质押担保；

　　2、公司为公司之合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保，向招商银行杭州城东支行申请30,000.00万元综合授信提供连带责任担保，截止2010年5月31 日，实际借款余额29588 万元。

　　3、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保，向招商银行股份有限公司杭州城东支行申请总额为人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保。

　　4、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保，向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行申请总额为人民币6,000万元的借款提供抵押担保。

　　5、公司控股子公司南通莱茵达置业有限公司为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保，向杭州工商信托股份有限公司申请总额为人民币 1 亿元的信托借款提供抵押担保。

　　上述公司及控股子公司的担保总额为59,000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.51%，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对上海勤飞公司的担保事项，主要是为了满足上海勤飞公司正常项目开发的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二O一O年六月十八日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010－030

　　关于召开莱茵达置业股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本事项：

　　（一）会议时间：2010年7月5日上午9：30

　　（二）会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2010年6月29日

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　1、截止2010年6月29日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　审议《关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在2010年6月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的公告》。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2010年6月29日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦21楼证券事务部及股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

　　邮政编码：310012

　　电话：0571－87851738

　　传真：0571－87851739

　　联系人：宋婕

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年六月十八日

　　股东代理人授权委托书（样式）

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）