证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2010-024
云南铜业股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间： 2010年6月18日上午9：00
2、 召开地点： 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
3、 召开方式： 现场投票
4、 召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
5、 主持人：副董事长杨超先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份682,795,726股，占公司有表决权股份总数的54.33％。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式（其中第七、八项采取累积投票制）审议通过了以下提案：
（一）审议通过《云南铜业股份有限公司董事会2009年年度报告》。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（二）审议通过《云南铜业股份有限公司监事会2009年年度报告》。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（三）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年银行综合授信的议案》。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（四）审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年年度利润分配议案》。
本公司2009年度实现利润总额为469,265,650.58元，净利润为440,204,401.34元，未分配利润累计亏损，因此，建议本公司2009年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（五）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
2010年，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（六）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年日常关联交易的议案》。
公司关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉、管弘在表决时回避投票表决。扣除回避表决股数后，非关联股东所持表决权股份总额为438,282股。
表决结果：同意438,282股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的0％。
（七）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届董事会候选人的议案》。
1、普通董事：
本次股东大会选举普通董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为682,795,726股。普通董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为4,779,570,082股，其中：
（1）选举杨超先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（2）选举牛皓先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（3）选举金永静先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（4）选举沈南山先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（5）选举赵建勋先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（6）选举管弘先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
（7）选举李犁女士为公司第五届董事会董事
表决情况：同意682,795,726股
2、独立董事
本次股东大会选举独立董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为682,795,726股，独立董事选举中全体股东累积所持有的有效投票权数为2,731,182,904股，其中：
（1）选举汪戎先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（2）选举杨国樑先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（3）选举朱庆芬女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（4）选举王道豪先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意682,795,726股
（八）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。
本次股东大会选举监事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为682,795,726股。监事选举中全体股东累积所持有的有效投票权数为2,048,387,178股，其中：
1、选举毛义强先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意682,795,726股
2、选举周润民先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意682,795,726股
3、选举赵玉女士为公司第五届监事会监事
表决情况：同意682,795,726股
公司职工代表大会民主选举产生王坚先生、沙先彬先生两名职工监事，他们将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。
（九）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
第五届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南铜业股份有限公司章程（2010修订）的议案》。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十一）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的议案》。
表决结果：同意682,795,726股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
上述议案内容详见于2010年6月2日刊登于巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2009年年度股东大会议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南千和律师事务所
2、律师姓名：伍志旭、王晓东
3、结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、云南铜业股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-025
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）第五届董事会第一次会议通知于2010年6月11日由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010年6月18日上午11：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人。独立董事汪戎先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经与会董事认真审议，选举杨超先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
经与会董事认真审议，选举牛皓先生为公司副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》。
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》；
公司第五届董事会战略委员会组成如下：由5名董事组成，成员为杨超、牛皓、王道豪、沈南山、赵建勋，主任由董事长杨超先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》；
公司第五届董事会审计委员会组成如下：由5名董事组成，成员为朱庆芬、杨国樑、汪戎、金永静、李犁，主任由独立董事朱庆芬女士担任，其任期与本届董事会任期一致。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》；
公司第五届董事会提名委员会组成如下：由5名董事组成，成员为杨国樑、朱庆芬、王道豪、杨超、牛皓，主任由独立董事杨国樑先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：由5名董事组成，成员为汪戎、杨国樑、朱庆芬、杨超、管弘，主任由独立董事汪戎先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长杨超先生的提名，公司第五届董事会决定聘任牛皓先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；
根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任史谊峰先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任代光辉先生为公司副总经理的议案》；
根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任代光辉先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任薛兆升先生为公司副总经理的议案》；
根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任薛兆升先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任王冲先生为公司副总经理的议案》；
根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任王冲先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任彭捍东先生为公司财务总监的议案》；
根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任彭捍东先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定彭捍东先生代行董事会秘书职责的议案》；
公司原董事会秘书高立东先生因工作调整，不在担任公司董事会秘书，在此，公司对他在任期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。
董事会指定彭捍东先生代行董事会秘书职责，期限为三个月。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
彭捍东先生：电话：0871-3106732
邮箱：phd@yunnancopper.com
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据工作需要，公司决定聘任张万聪先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。
张万聪先生：电话：0871-3106792
邮箱：zwc@yunnancopper.com
公司第四届董事会董事长刘才明先生、董事虞海洋先生卸任后不再担任云南铜业任何职务；董事史谊峰先生卸任后，被公司第五届董事会聘任为公司副总经理。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日
附件一：
1、云南铜业第五届董事会第一次会议决议；
2、云南铜业独立董事关于第五届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。
附件二：
云南铜业股份有限公司
聘任的高级管理人员简历
1、牛皓先生。男，汉族，籍贯河南荥阳，硕士研究生，高级工程师。1963年9月出生，1988年12月参加中国共产党，1989年4月参加工作。
牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责人、总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、鑫海实业公司副经理兼河口分院常务副院长、华昆工程承包公司常务副总经理、云南云铜锌业股份有限公司总经理。
2000年9月至2003年3月，任楚雄滇中有色金属有限责任公司总经理；2003年3月至2003年11月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理；2003年11月至2006年5月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理，云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；2006年5月至2009年2月，任云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2007年6月至2009年2月，任公司第四届监事会监事；2009年2月至今，任云南铜业股份有限公司总经理；2009年3月至今，任云南铜业股份有限公司副董事长。
牛先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
2、史谊峰先生。男，汉族，研究生学历，高级冶炼工程师。1963年7月11日出生，1986年7月12日参加工作，1995年9月加入中国共产党。
史先生历任原云南冶炼厂硫酸分厂厂长助理、粗炼分厂副厂长、生产处副处长、厂长助理、副总工程师。
1998年起至今，任公司副总经理；2008年5月至2009年5月，任滇中有色金属有限公司董事长；2008年6月至今，任公司第四届董事会董事。
史先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，持有本公司股份9126股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
3、代光辉先生。男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，大学文化，高级政工师。1980年9月参加工作，1985 年7 月加入中国共产党。
代先生1980年9月至1983年8月在大姚铜矿二坑工作，历任大姚铜矿工会宣传干事，大姚铜矿生活服务公司团总支书记，大姚铜矿生活服务公司工会主席，大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长，大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任。
1996年4月至1996年7月为大姚铜矿工会主席候选人。1996年8月起，先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2006年4月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。2007年6月至2008年5月，任公司第四届监事会职工监事。2008年6月至今，任公司副总经理。
代先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
4、薛兆升先生。男，汉族，云南个旧人，本科学历，1960年5月7日出生，1980年12月参加工作，1997年6月加入中国共产党，经济师。
1980年12月至1984年11月，任云锡松矿服务站保卫科干警；1984年12月至1987年12月，任云锡劳动服务公司保卫科干警；1988年1月至1988年8月，任云锡581厂安全保卫股股长、厂工会副书记、团支部书记；1988年9月至1990年8月，在云南经济管理干部学院工业经济管理大专学习；1990年9月至1996年12月，任云锡581厂车间主任、供销科长；1997年1月至2000年9月，任云锡581厂厂长；2000年10月至2001年11月，任个旧锡都实业公司总经理助理；2001年12月至2002年12月，任个旧银冠工业公司常务副经理；2003年1月至2005年4月，任云锡集团鸡街冶炼厂副厂长；2005年5月至2006年8月，任云锡集团锌业公司董事长、总经理；2006年9月至2009年3月，任云锡股份公司副总经理，其中，2004年7月至2007年4月，在云南省"三沟通"进修法律学本科。2009年3月至今，任公司副总经理。
薛先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
5、王冲先生。男，土家族，贵州遵义人，1971年12月8日出生，硕士研究生，1995年7月参加工作，1995年5月30日入党，高级工程师。
1991年9月至1995年7月，在昆明工学院有色冶金专业读书；1995年7月至1998年5月，在云冶电解分厂、生产处、技术处工作；1998年6月至1999年8月，在云南铜业股份公司技术处工作；1999年9月至2001年4月，在云铜集团生产部工作；2001年4月至2002年7月，任云铜集团生产部副主任科员；2002年7月至2003年11月，任云铜集团生产部科长；2003年9月至2004年7月，兼任迪庆矿业开发指挥部副指挥长；2003年11月至2006年7月，任云铜集团生产部副主任；2006年7月至2007年12月，任云铜集团生产部主任；2007年12月至2009年4月，任广东清远云铜有色金属公司党委书记、总经理；2009年4月至今，任云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记。
王先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
6、彭捍东先生。男，白族，云南丽江人，本科学历，1970年11月9日出生，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。
1993年7月至1996年8月，在云南铁路工业公司混凝土轨枕厂工作；1996年8月至2000年7月，任云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员；2000年8月，在云南省工业投资公司股权部工作；2000年8月至2004年2月，任省财政厅企业处主任科员；2004年2月至2004年6月，任云南省国有资产监督管理委员会企业处主任科员；2004年6月至2009年7月，任云南省国有资产监督管理委员会企业处副主任；2009年7月至今，任云铜集团财务部副主任（中层正职待遇）其中，2008年7月至2008年12月，在驰宏锌锗股份公司挂职，任副总经理。
彭先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
云南铜业股份有限公司
聘任的证券事务代表简历
张万聪，男，汉族，云南马龙县人，1972年9月出生，大学学历，1995年参加工作，中共党员。
1995年7月至1997年7月，东川矿务局财务科工作；1997年7月至1998年3月，东川铁选厂经营科工作；1998年3月至2002年2月，云南铜业股份有限公司销售处工作；2002年2月至2004年11月，云南铜业营销有限公司任财务部经理；2004年11月至2005年3月，云南铜业股份有限公司财务部工作，兼任云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监；2005年3月2008年3月，任云南铜业股份有限公司审计部副主任、兼云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监；2008年3月至今，任云南铜业股份有限公司证券部副主任。
张先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2010-026
云南铜业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
特别提示： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2010年6月12日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2010年6月18日上午11：00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由监事毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。
监事会选举毛义强先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年。
特此公告。
云南铜业股份有限公司
监事会
二○一○年六月十八日
附件：
云南铜业股份有限公司
第五届监事会监事会主席简历
毛义强，男，汉族，籍贯云南曲靖，研究生学历。1954年11月出生，1974年6月加入中国共产党。
毛先生1972年12月参加工作，任解放军后勤二十二分部文书；1977年10月至1978年8月，在昆明市 403厂工作。
毛先生历任云南省纪委经案办秘书，云南省委办公厅秘书处副处长、处长，云南省西双版纳州常务副州长，云南省政府经合办副主任。2005年6月至今，任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2007年6月至今，任云南铜业股份有限公司第四届监事会主席。
毛先生及其亲属没有持有公司的股票。
