股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2010-015
佛山电器照明股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年6月17日召开，会议通过通讯传真方式审议会议议案。本次会议与会董事九名，符合《公司法》及《公司单程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于佛山电器照明股份有限公司2009年度报告摘要中"大股东没有履行承诺"的情况说明》；
由于我们工作的疏忽，佛山电器照明股份有限公司2009年报摘要中对承诺履行事项的表述出现"在特殊承诺的第 2 点中，按照承诺，欧司朗公司2009 年在佛山照明必须完成1000 万美元的采购额，但实际上只完成600 万美元的采购额。没有履行承诺"的内容，没有在2009年度报告全文中披露出来，导致信息披露不一致。
以上"没有履行承诺"的说法，源自于在2006年2月20日公告的《收购报告书》中的第四章，收购人与佛山照明或佛山照明相关方之间的重大交易中的相关表述："佛山照明和欧司朗估计，在合同期第一年内，欧司朗的购买额不少于10,000,000 美元，而且在以后的年份应会有所增加。佛山照明保证，其能够按欧司朗的交货时间表每年供应该等数量"。所谓"欧司朗没有履行承诺"，是针对以上表述的内容，并不是指欧司朗方面违反了股权分置改革的承诺。
经查询相关文件并与保荐机构沟通，我公司确认欧司朗2004年签署的《股权转让协议》、《框架购买合同》、《股权分置改革说明书》及其它与股权分置改革相关的文件或公告中均没有欧司朗具体购买灯产品金额的承诺。《收购报告书》中关于灯产品购买金额的表述是双方基于当时市场情况的估计数，并非法定承诺。
欧司朗在2007、2008年都达到了1000万美元的采购额，只是在2009年完成了600万美元。经过与欧司朗方面沟通，欧司朗方面解释主要原因是因为金融危机影响，销售额下降，而且佛山照明的部分产品价格偏高，所以根据市场情况减少了采购量，而且预计2010年采购量还会有所下降。目前我公司的产品销售情况又良好，也不能完全保证满足欧司朗的部分产品采购需求。鉴于上述原因，双方已对灯产品采购量的问题达成谅解：佛山照明确认，欧司朗在灯产品采购方面从未违反股权分置改革承诺；欧司朗方面将继续按照股改承诺事项严格履行相关承诺，另外，通过对新能源项目的了解，积极支持佛山照明在新能源领域的拓展。
佛山照明与欧司朗一致确认以上内容为双方的真实意思表示，并对2009年报摘要的部分表述给监管部门和投资者带来的困扰深表歉意！
同意 9 票，反对 0票，弃权 0票；
二、审议通过了《关于欧司朗的采购金额承诺的情况说明与澄清》
关于"欧司朗的采购金额承诺"来源于公司于2006年2月20日公告的《收购报告书》中的第四章，收购人与佛山照明或佛山照明相关方之间的重大交易中的相关表述："佛山照明和欧司朗估计，在合同期第一年内，欧司朗的购买额不少于10,000,000 美元，而且在以后的年份应会有所增加。佛山照明保证，其能够按欧司朗的交货时间表每年供应该等数量"。
经查询股权分置改革的相关文件，在《股权转让协议》、《框架购买合同》、《股权分置改革说明书》及其它与股权分置改革相关的文件或公告中均没有欧司朗具体购买金额的承诺。
2009年的欧司朗与我司实际发生的采购金额只有约600万美元，且预计2010年的采购还会有所下降；而根据我公司在今年的产销情况又良好，也不能保证完全满足欧司朗的部份产品采购需求。
鉴于以上情况，我公司同意从2010年开始，欧司朗向公司采购照明产品项目依据欧司朗每年度制订的采购计划，作为每年的日常关联交易内容提交董事会或股东大会审议，公司方面也不再向欧司朗提出1000万美元的采购额度的要求。
同意 7 票，反对 0票，弃权 0票；
（因此项议案内容涉及与欧司朗方面的关联交易的内容，代表欧司朗方面的两位董事Francis Michael Piscitelli（潘达礼先生）、Mr. Joerg Thaele（泰勒先生）回避表决）。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司董事会
2010年6月19日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2010-016
佛山电器照明股份有限公司
2009年年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年年报、年报摘要与审计报告已于2010年4月29日在公司指定报纸和网站上刊登。因工作人员工作疏忽，造成年报摘要中部分内容出现错误，特向广大投资者致歉。现将相关内容更正如下：
7.6承诺事项履行情况的公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项中"欧司朗控股有限公司的承诺履行情况"更正为：按照承诺履行。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司董事会
2010年6月19日
