沧州明珠塑料股份有限公司

　　证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１０－０２２

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于２０１０年６月８日以书面的方式发出会议通知和会议议案，２０１０年６月１８日上午９：００时在公司三楼会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长孟庆升先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》；

　　同意孟庆升先生、于新立先生、于桂亭先生、霍玉章先生、孙梅女士、谭德建（ＴＨＡＭ ＴＵＣＫ ＫＥＥＮ）先生、迟国敬先生、邓文胜先生、李万军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中迟国敬先生、邓文胜先生、李万军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

　　同意将该议案提交２０１０年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：侯选人均获同意９票，弃权０票，反对０票。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第四届董事会董事候选人的独立意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明》详见２０１０年６月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于２０１０年７月８日在公司三楼会议室以现场方式召开２０１０年第一次临时股东大会，股权登记日２０１０年７月２日。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开２０１０年第一次临时股东大会会议通知公告》详见２０１０年６月１９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１０－０２３号。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　２０１０年６月１９日

　　附件：

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　孟庆升先生，中国籍，１９５６年生，中专学历，工程师， 全国轻工行业劳动模范。历任沧州明珠塑料制品有限公司总经理，河北沧州东塑集团股份有限公司总经理，公司董事。现任公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司董事，芜湖明珠塑料有限责任公司董事长，德州东鸿制膜科技有限公司董事。

　　孟庆升先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年孟庆升先生除在公司任董事、董事长职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事、总经理职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事长职务，在德州东鸿制膜科技有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于桂亭先生，中国籍，１９４９年生，大专学历，高级经济师，全国劳动模范，国家“五一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家”。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工科科长，沧州市二轻局副局长，沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记。现任公司董事，河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事，河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、政协沧州市常委、河北省政协委员、河北省塑料工业协会理事长。

　　于桂亭先生持有河北沧州东塑集团股份有限公司３９．９４％的股份，是公司的实际控制人。于桂亭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年于桂亭先生除在公司任董事职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司任董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于新立先生，中国籍，１９５９年生，大专学历，工程师， 全国劳动模范。历任沧州大化集团有限责任公司机动部工程师，沧州大化集团ＴＤＩ公司物资部副部长、部长，沧州大化集团ＴＤＩ公司副总经理，公司董事、副总经理。现任公司副董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事长，德州东鸿制膜科技有限公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

　　于新立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。

　　最近五年于新立先生除在公司任董事、副总经理、副董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司、德州东鸿制膜科技有限公司任董事长职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　霍玉章先生，中国籍，１９５９年生，大专学历，工程师。历任沧州市轻工局技术开发科科长、沧州明珠塑料股份有限公司燃气管车间主任、公司副总经理。现任公司董事、总经理，河北沧州东塑集团股份有限公司董事，芜湖明珠塑料有限责任公司董事，中国城市燃气学会理事。

　　霍玉章先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年霍玉章先生除在公司任总经理、董事职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙梅女士，中国籍，女，１９６３年出生，跨类别双专科学历，高级会计师。历任沧塑集团副总经理兼总会计师，河北沧州东塑集团股份有限公司总会计师兼财务处处长。现任公司董事、财务负责人，河北沧州东塑集团股份有限公司、芜湖明珠塑料有限责任公司和德州东鸿制膜科技有限公司董事，中国总会计师协会轻工分会理事。

　　孙梅女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年孙梅女士除在公司任董事、财务负责人职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任总会计师、董事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司和德州东鸿制膜科技有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭德建（ＴＨＡＭ ＴＵＣＫ ＫＥＥＮ）先生，新加坡籍，１９５２年生，大学本科。历任新加坡大华银行产业部副总裁。现任公司董事，钜鸿（香港）有限公司董事长，新加坡中央实业（私人）有限公司执行董事。

　　谭德建先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。

　　最近五年谭德建先生除在公司任董事职务，在钜鸿（香港）有限公司任董事长职务，在中国广州新康房地产开发有限公司任董事职务，在新加坡中央实业（私人）有限公司任执行董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　迟国敬先生，中国籍，１９５７年生，本科学历，高级经济师。现任中国城市燃气协会秘书长、北京市燃气集团协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理。

　　迟国敬先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年迟国敬先生除在公司任独立董事职务，在北京天多利安广告中心、北京中煤协燃气工程技术服务中心任经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邓文胜先生，中国籍，１９６９年生，硕士学历。现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，四川友利投资控股股份有限公司独立董事。

　　邓文胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年邓文胜先生除在北京市君致律师事务所任合伙人、律师，在四川友利投资控股股份有限公司任独立董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李万军先生，中国籍，１９６４年生，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任河北省注册会计师协会副秘书长，石家庄东方热电股份有限公司、石家庄常山股份有限公司独立董事。

　　李万军先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年李万军先生除在石家庄东方热电股份有限公司、石家庄常山股份有限公司任独立董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１０－０２３

　　沧州明珠塑料股份有限公司关于

　　召开２０１０年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年６月１８日召开的第三届董事会第二十九次会议决定于２０１０年７月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，现将具体事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１０年７月８日（星期四）上午９：００

　　３、会议地点：公司三楼会议室

　　４、会议召开方式；现场表决投票方式

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》；

　　１、非独立董事候选人

　　（１）孟庆升先生

　　（２）于新立先生

　　（３）于桂亭先生

　　（４）霍玉章先生

　　（５）孙梅女士

　　（６）谭德建（ＴＨＡＭ ＴＵＣＫ ＫＥＥＮ）先生

　　２、独立董事候选人

　　（１）迟国敬先生

　　（２）邓文胜先生

　　（３）李万军先生

　　（二）审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》。

　　股东监事候选人：李栋先生

　　三、股权登记日：２０１０年７月２日（星期五）

　　四、出席会议对象

　　１、２０１０年７月２日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、保荐人代表。

　　五、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１０年７月７日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

　　２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　３、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路４３号）

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明＂股东大会＂字样

　　通讯地址：河北省沧州市新华西路４３号沧州明珠塑料股份有限公司证券部邮编：０６１００１

　　传真号码：０３１７－２０７５２４６

　　六、 其他事项

　　１、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　２、会议咨询：公司证券部

　　联系人：于增胜先生、李繁联先生

　　联系电话：０３１７－２０７５３１８、２０７５２４５

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　２０１０年６月１９日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席２０１０年７月８日沧州明珠塑料股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下两项议案进行审议表决：

　　１、审议《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》；

　　■

　　注：此项议案采用累计投票制，其中每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为截止股权登记日持有的股份数乘以６；每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为截止股权登记日持有的股份数乘以３；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

　　２、审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》。

　　投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

　　委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

　　委托人股东账号： 有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　签发日期： 年 月 日

　　证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１０－０２４

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于２０１０年６月８日以书面的方式发出会议通知和会议议案，２０１０年６月１８日上午１１：００，在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人张勇先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于推举第四届监事会股东监事候选人的议案》。

　　同意李栋先生为公司第四届监事会股东监事候选人。股东监事候选人简历见附件。

　　同意将该议案提交２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　２０１０年６月１９日

　　附件：

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　第四届监事会股东监事候选人简历

　　李栋先生，中国籍，１９７４年生，本科学历，历任公司波纹管车间主任、商务部经理、副总经理、监事。现任公司管道事业部副总经理。

　　李栋先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

　　最近五年李栋先生除在公司任监事、副总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。