本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（"本公司"）于2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股类别股东会和2009年第二次H股类别股东会上审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的特别决议案》（"A股发行"）及《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的特别决议案》（"授权"）。中国证券监督管理委员会于2010年4月12日核准公司非公开发行A股方案。

　　由于上述会议批准的A股发行和授权决议的有效期将于2010年8月23日届满，本公司董事会于2010年6月22日审议同意，在分别获得临时股东大会和类别股东会的批准的前提下，延长A股发行和授权决议的有效期十二个月，使A股发行和授权决议的有效期至2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会和2010年第一次H股类别股东会分别批准该相关决议之日起十二个月后届满。除延长有效期外，关于A股发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

　　本公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行A股股票详细预案；（2）前次募集资金使用情况报告及鉴证报告；（3）公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（以上文件的详情载于本公司二零零九年七月九日的通函中的附录），并且进一步确认2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股类别股东会和2009年第二次H股类别股东会（视情况而定）针对该事项的批准仍然有效。

　　本公司将继续公告2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会和2010年第一次H股类别股东会对有关A股发行及授权决议延期事宜的决议结果。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年七月五日