本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度权益分配方案已获2010年5月20日公司2009年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2010年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、权益分派方案

　　公司2009年度分红派息方案为：以公司2009年12月31日总股本270,347,072股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元人民币现金）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　三、股权登记日与除息日

　　股权登记日：2010年7月12日

　　除息日：2010年7月13日

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2010年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司2010年1月14日向海航商业控股有限公司定向发行新增的33,964,762股，因其为2010年度新增股份，不在本次分配范围之内，故不参与本次分配）。

　　五、权益分派方法

　　1、无限售条件流通股的股息委托中国结算深圳分公司于2010年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、有限售条件流通股(包括高管锁定股份)的股息于2010年7月13日后由公司直接派发。

　　六、股本变动情况

　　2009年度权益分派方案实施后，公司股本未发生变动。

　　七、咨询办法

　　咨询机构：公司董事会办公室

　　咨询地址：西安市解放路103号

　　咨询电话及传真：029-87481871

　　八、备查文件

　　公司2009年年度股东大会决议。

　　特此公告

　　西安民生集团股份有限公司董事会

　　二○一○年七月七日