本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会2010年第一次临时会议于2010年7月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2010年6月30日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事15人，实际表决董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议<加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》

　　有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。

　　《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年七月七日