证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０６６
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第四届董事会第三次会议通知于２０１０年７月１６日以电子邮件和传真方式发出，于２０１０年７月２３日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年半年度报告》和《２０１０年半年度报告摘要》
详细内容见２０１０年７月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１０－０６８号公告《中航三鑫２０１０年半年度报告》和２０１０－０６９号公告《中航三鑫２０１０年半年度报告摘要》。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司进行增资扩股议案》
为确保中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司２＃生产线－－－－１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目（即６００ｔ／ｄ太阳能玻璃生产线）建设的顺利完成，使中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司能够更快更好的发展，经与合作股东蚌埠玻璃工业设计研究院协商一致，双方拟对中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司进行增资扩股，由双方股东按原所持公司股比以货币资金进行增资，本次增资额为１５，５００万元，其中：中航三鑫股份公司以货币资金增资１０，８５０万元，蚌埠玻璃工业设计研究院以货币资金增资４，６５０万元。增资后，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司注册资本由１０，５００万元增加到２６，０００万元，中航三鑫股份公司持股７０％，蚌埠玻璃工业设计研究院持股３０％。以上增资扩股资金由双方股东于２０１０年内分期投资到位。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于三鑫太阳能１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》
详细内容见２０１０年７月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日证券时报刊登的２０１０－０７０号公告《关于三鑫太阳能１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工总承包合同公告》。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》
详细内容见２０１０年７月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日证券时报刊登的２０１０－０７１号公告《中航三鑫２０１０年第五次临时股东大会会议通知》。
与会董事签字：
余 霄 韩平元
汪 波 谢嘉宁
张桂先 刘培雨
王 琦 周成新
张佰恒
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０６７
中航三鑫股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１０年７月１６日以电子邮件和传真方式发出，于２０１０年７月２３日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事５名，实际出席会议监事５名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议做出如下决议：
以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《中航三鑫２０１０年半年度报告》和《中航三鑫２０１０年半年度报告摘要》。
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的公司２０１０年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容见２０１０年７月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１０－０６８号公告《中航三鑫２０１０年半年度报告》及２０１０－０６９号公告《中航三鑫２０１０年半年度报告摘要》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会
二〇一〇年七月二十三日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０７０
中航三鑫股份有限公司
关于子公司中航三鑫太阳能１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃
深加工项目总承包合同的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、合同主要内容
２０１０年４月７日，公司三届三十次董事会审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司投资建设２＃线的议案》，截至目前，该项目正处于前期准备过程中。中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称“三鑫太阳能公司”）经过多方询价，认为中国建材国际工程有限公司（以下简称“中国建材”）具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及统一的采购价格优势，能为三鑫太阳能公司１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目（即６００ｔ／ｄ太阳能玻璃生产线，２＃线）工程设计及厂房土建施工、设备供货与安装调试、点火烤窑、相应厂区内配套设施总承包服务提供优惠的采购价格、较低的建设成本和良好的技术支持。三鑫太阳能公司拟选定中国建材作为１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目（即６００ｔ／ｄ太阳能玻璃生产线）总包方，并拟与中国建材签订《１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目总承包合同》，合同含税包干总价为４２，６００万元人民币。
工程名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目总承包工程
工程地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
工程内容：中国建材向三鑫太阳能公司提供一条１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目（即６００ｔ／ｄ太阳能玻璃生产线）的设计及厂房土建施工、全部设备供货与安装调试、点火烤窑、相应厂区内围绕本生产线的公用工程和道路、管网工程的总承包交服务。
合同总金额（大写）：人民币肆亿贰仟陆百万元整
（小写）： ￥４２６，０００，０００．００元
签订日期：中航三鑫董事会和股东大会审议通过后签署
二、交易对方情况介绍
１、承包人：中国建材国际工程有限公司
２、承包人地址：上海市普陀区中山北路２０００号
３、法定代表人：彭寿
４、主营业务：国内外工程设计、咨询；国内外建筑材料新技术的开发等业务。
５、中国建材国际工程有限公司与公司不存在关联关系。
６、２００９年中国建材承建了三鑫太阳能公司２５０Ｔ／Ｄ太阳能超白压延玻璃生产线（即三鑫太阳能公司的１＃线）项目，项目合同金额１．９亿元（详情见公司２００９－００８号公告），该项目已于２００９年１１月２８日建成投产。
７、中国建材是中国太阳能玻璃制造业的主要提供工艺技术和设备设计制造供应商，具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及采购价格优势。
三、合同履行对公司的影响
１、该合同金额占公司２００９年度营业总收入的２５．２８％，合同履行不影响公司业务的独立性。
２、中国建材是全国综合性甲级设计科研单位和国际化工程公司，是上海市高新技术企业，拥有建筑材料行业、建筑工程、环境污染治理专项工程的设计和工程总承包、工程咨询、工程监理等甲级资质。该公司是中国太阳能玻璃制造业的主要提供工艺技术和设备设计制造供应商，具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及采购价格优势，能为三鑫太阳能１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目（即６００ｔ／ｄ太阳能玻璃生产线）提供优惠的采购价格、较低的建设成本和良好的技术支持。
本合同的履行对三鑫太阳能公司１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目（即６００ｔ／ｄ太阳能玻璃生产线）将产生积极影响。
３、本重大合同的签署不会对公司业务独立性造成影响。
４、本重大合同不涉及关联交易。
四、合同履行的风险分析
双方均具备履约的能力
五、备查文件
１、中航三鑫光股份有限公司四届董事会第三次会议决议；
２、１５００万ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工项目总承包合同。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０７１
中航三鑫股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会会议通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 四届董事会第三次会议于２０１０年７月２３日召开，会议决定于２０１０年８月１３日（星期五）召开公司２０１０年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议召开时间：２０１０年８月１３日（周五）上午９：３０
３、会议地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７楼会议室
４、会议方式：采取现场投票方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年８月９日（周一）
二、会议议题
１、审议《关于三鑫太阳能１５００万Ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》
三、出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年８月９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、提示公告
公司将于２０１０年８月１０ 日（周二）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、出席会议登记办法
１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
２、登记时间：２０１０年８月１２日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
六、其他事项
１、会议联系人：姚婧、朱曙光、冯琳琳
联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６
传真：０７５５－２６０６３６９２
通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
邮编：５１８０５４
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此通知。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○一○年七月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议 题 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 议案一、审议《关于三鑫太阳能１５００万Ｍ２／ａ光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》 | | | |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书用剪报或复印件均有效。
