股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１０－０２０
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于２０１０年７月１８日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１０年７月２８日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
１、审议通过了《关于在吉林公主岭设立全资子公司的议案》
随着公司在东北地区的投资日益加大，为加强公司在东北地区业务管理，更好地为一汽大众等主机厂提供服务，会议同意公司使用自有资金以现金出资在吉林省公主岭市设立全资子公司，新公司注册资金为１，０００万元人民币。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》
为适应公司在上海地区的业务发展，更好地服务上海大众、上海通用、上海汽车等主机厂，会议同意公司出资１１，８８０万元与全资子公司——上海华翔汽车部件设计有限责任公司（以下称“设计公司”）在上海外冈设立全资子公司，新公司注册资本为１２，０００万元人民币，公司占出资额的９９％，设计公司为１％。公司以自有资金出资，不使用募集资金。
同时经与上海国际汽车城产业发展有限公司协商同意，新公司将出资３，３９０万元在上海外冈新能源汽车及关键零部件产业基地内购买土地９０亩，建设公司上海生产基地，基地建成后主要用于新产品生产之用。
根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本议案需提交公司下次股东大会审议。
董事会将对此做单独公告。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
２０１０年７月２９日
证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１０－０２１
宁波华翔电子股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于２０１０年７月２８日审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》，现将相关事项说明如下：
一、对外投资概述
１、公司与公司全资子公司——上海华翔汽车部件设计有限责任公司（以下称“设计公司”）共同出资１２，０００万元，在上海外冈设立全资子公司——上海华翔汽车零部件有限公司（暂定名称），其中公司以现金出资１１，８８０万元，占注册资本的９９％，设计公司以现金出资１２０万元，占注册资本的１％。公司以自有资金出资，不使用募集资金。经与上海国际汽车城产业发展有限公司协商同意，新公司设立后将出资３，３９０万元在零部件基地内购买土地９０亩来建设公司上海生产基地。
２、２０１０年７月２８日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项需提交公司股东大会审议。
二、共同投资主体介绍
上海华翔汽车部件设计有限责任公司，该公司成立于２００６年３年，注册资本４５０万元人民币，为公司全资子公司。法定代表人林福青，主要从事汽车部件、模具的设计和开发。截止２００９年１２月３１日，该公司总资产４８７．１９万元、净资产４６２．４８万元。
三、对外投资的基本情况
１、上海华翔汽车零部件有限公司（暂定名称）；
２、设立地点：上海市外冈；
３、注册资本：１２，０００万元人民币
４、法人代表：周晓峰
５、经营范围：汽车零部件的设计、制造、销售
四、对外投资的目的和对公司影响
新公司所在地为上海嘉定区外冈镇——上海市新能源汽车及关键零部件产业基地（以下称“零部件基地”），靠近上海大众安亭工厂，距上海通用金桥、上海汽车临港工厂都在１．５小时车程之内，新公司的设立及投产将更贴近主机厂，将大大加快生产基地与主机厂的反应时间，新公司的投产将进一步提升公司的获单能力。零部件基面为上海市新能源汽车相关产业基地，新公司的设立将使得公司有条件掌握新能源汽车产业的最近动向，有更多机会参与相关产品研究、设计开发和生产。本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
五、备查文件
１、公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十九日
证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１０－０２２
宁波华翔电子股份有限公司
２０１０年半年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载２０１０半年度的财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、２０１０半年度主要财务数据
单位：元
| | ２０１０年（１－６月） | ２００９年（１－６月） | 增减幅度（％） |
| 营业总收入 | １，４８５，３２２，７３７．３９ | １，２７９，１７３，０１０．７８ | １６．１２％ |
| 营业利润 | ２５８，９６９，６７６．１４ | １３８，０９８，９９８．５２ | ８７．５２％ |
| 利润总额 | ２６１，７０５，０３９．１１ | １４３，０１４，３５９．００ | ８２．９９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １８０，８２０，９４７．６２ | ９８，４１１，６１４．８４ | ８３．７４％ |
| 基本每股收益（元） | ０．３２ | ０．２０ | ５９．９６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １０．０６％ | ８．５９％ | １．４７％ |
| | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 增减幅度（％） |
| 总资产 | ３，７１３，１５０，３２３．３６ | ３，４１７，９４３，２９９．２９ | ８．６４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ２，３７０，６２９，０６９．１９ | １，１６５，６４８，６７６．６７ | １０３．３７％ |
| 股本 | ５６７，１４０，０００．００ | ４９３，７４０，０００．００ | １４．８７％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ４．１８ | ２．３６ | ７７．０５％ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
２０１０年１－６月，公司实现营业总收入１４８，５３２．２７万元，比上年同期增长１６．１２％；实现营业利润２５，８９６．９７万元，比上年同期增长了８７．５２％，实现净利润１８，０８２．０９万元，比上年同期增长８３．７４％。
主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
１．２００９年一季度受全球金融危机影响，国内汽车市场低迷，公司主营业务下降较大，因此一季度业绩对２００９年上半年业绩影响较大。
２．自２００９年国内汽车市场复苏以来，公司主要配套车型的持续热销带动公司业绩大幅加升，２０１０年上半年，通过前几年的相关积累，公司产品市场份额进一步扩大，配套新车型新产品的量产，使得公司业绩大幅上升。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
２、公司２０１０半年度业绩快报的内部审计意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十九日
