本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议时间地址：

　　1、 会议时间：2010年8月19日上午9点

　　2、 会议地址：在合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

　　（二）会议情况：

　　出席会议的股东和代理人共2人，所持有表决权的股份总数69652.0478万股，占公司有表决权股份总数的比例为76.54%。

　　（三）会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　（四）会议由公司董事长倪志敏主持

　　公司董事、监事和公司高级管理人员以及保荐代表人、见证律师出席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　1、关于《公司章程》（修正案）的议案：同意69652.0478万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100 %；

　　2、关于增选曹杰先生为公司董事的议案：同意69652.0478万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；

　　三、律师见证情况：

　　会议由张云燕、李鹏峰律师出具了法律意见书，结论意见是:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、公司8月4日在指定媒体披露的召开公司2010年临时股东大会通知的公告；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录；

　　3、 安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

　　安徽新华传媒股份有效公司董事会

　　2010年8月20日