本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

　　是 √ 否

　　中国宝安集团股份有限公司2009年度利润分配方案已获2010年6月30日召开的公司2009年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2010年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。

　　二、利润分配方案

　　本公司2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,090,750,529股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.315元）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　分红前本公司总股本为1,090,750,529股，分红后总股本仍为1,090,750,529股。

　　三、分红派息日期

　　股权登记日为2010年8月26日；

　　除权除息日为2010年8月27日；

　　红利发放日为2010年8月27日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止2010年8月26日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　　五、利润分配方法

　　1．本公司此次股息派发全部由中国结算深圳分公司代派。

　　2．此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年8月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

　　六、股本变动结构表

　　本次分红派息后，本公司股本没有发生变化。

　　七、有关咨询办法

　　咨询机构：公司董事局秘书处

　　咨询地址：深圳市笋岗东路宝安广场A座28层

　　联系人：张晓峰

　　咨询电话：0755-25170382

　　传真电话：0755-25170300

　　八、备查文件

　　1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。

　　2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○一○年八月二十日