证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１０－０４５
ＴＣＬ集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于２０１０年８月１３日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１０年８月２５日下午２点在深圳科技园ＴＣＬ大厦１９楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于本公司２０１０年半年度坏帐核销的议案》。
本公司２０１０年上半年拟核销坏账１，８３６万元，其中：应收账款核销１，６５２万元，其他应收款核销１８４万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
二、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１０年半年度报告全文及摘要》。
三、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会于２０１０年５月２６日以证监许可［２０１０］７１９号文核准，本公司采取向十名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）１，３０１，１７８，２７３股，本次发行新增股份的上市日为２０１０年８月３日，公司注册资本由人民币２，９３６，９３１，１４４元增加至人民币４，２３８，１０９，４１７元，发行的总股份数由２，９３６，９３１，１４４股增加至４，２３８，１０９，４１７股。现将《公司章程》中关于注册资本及股份总数的相关条款进行修订。
修改详情见本公告附件：章程修正案（２０１０年８月２５日）。
本公司修改后的《章程》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案将提交本公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于通知召开本公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于２０１０年 ９月１３日上午９：３０分在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼召开本公司２０１０年第二次临时股东大会，审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
２０１０年８月２５日
附件：章程修正案（２０１０年８月２５日）
ＴＣＬ集团股份有限公司
《章程修正案》
（２０１０年８月２５日）
１、章程原文：
第三条 公司于２００４年１月２日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 ５９０，０００，０００股以及在吸收合并ＴＣＬ通讯设备股份有限公司时向原ＴＣＬ通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 ４０４，３９５，９４４股，合计 ９９４，３９５，９４４股，于２００４年１月３０日在深圳证券交易所上市。
公司于２００９年１月７日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股３５０，６００，０００股，于２００９年４月２７日在深圳证券交易所上市。
修改为 ：
第三条 公司于２００４年１月２日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 ５９０，０００，０００股以及在吸收合并ＴＣＬ通讯设备股份有限公司时向原ＴＣＬ通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 ４０４，３９５，９４４股，合计 ９９４，３９５，９４４股，于２００４年１月３０日在深圳证券交易所上市。
公司于２００９年１月７日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股３５０，６００，０００股，于２００９年４月２７日在深圳证券交易所上市。
公司于２０１０年５月２６日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股１，３０１，１７８，２７３股，于２０１０年８月３日在深圳证券交易所上市。
２、章程原文：
第六条 公司注册资本为人民币２，９３６，９３１，１４４元。
修改为 ：
第六条 公司注册资本为人民币４，２３８，１０９，４１７元。
３、章程原文：
第二十条 公司经批准发行的股份总数为２，９３６，９３１，１４４股，全部为普通股。
修改为：
第二十条 公司经批准发行的股份总数为４，２３８，１０９，４１７股，全部为普通股。
（完）
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
２０１０年８月２５日
证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１０－０４６
ＴＣＬ集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１０年８月１３日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１０年８月２５日下午１点在深圳科技园ＴＣＬ大厦１９楼会议室召开。本次监事会应参会 ３人，实际参会监事 ３人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（３票）审议通过以下议案：
１． 关于本公司２０１０年半年度坏帐核销的议案
本公司２０１０年上半年拟核销坏账１，８３６万元，其中：应收账款核销１，６５２万元，其他应收款核销１８４万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
２． 本公司２０１０年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第６８条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第３号〈半年度报告的内容与格式〉》（２００７ 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的有关要求，对公司编制的２０１０年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
（１）公司２０１０年半年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（２）公司２０１０年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司２０１０年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１０年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
ＴＣＬ集团股份有限公司
监事会
２０１０年８月２５日
证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１０－０４７
ＴＣＬ集团股份有限公司关于召开本公司
２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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特此公告
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
２０１０年８月２５日
附件：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
