本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2010年8月26日下午14：00时

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年8月25日下午15：00至2010年8月26日下午15：00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京三元香山商务会馆

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司副董事长邱玉文先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共115人，代表股份87,424,851股，占公司有表决权股份总数的21.8126%。

　　其中：

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）38人，代表股份86,771,458股，占公司总股份的21.6496%；

　　（2）通过网络投票的股东77人，代表股份653,393股，占公司总股份的0.1630%。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议情况

　　为了确保公司中小股东利益，公司控股股东邵跟伙先生（占公司股份比例44.49%）回避表决此项议案。本次股东会议以记名投票表决方式对议案进行表决，，形成如下决议：

　　审议通过《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意87,209,627股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；反对215,124股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2461%；弃权100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、何云霞律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2010年8月26日