本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第三会议通知于2010年8月23日分别以电话、电子邮件等方式发出，8月26日采用通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过了如下议案：

　　审议通过了解散上海驰寰贸易有限公司的议案。

　　上海驰寰贸易有限公司（以下简称"驰寰公司"）成立于2003年6月，注册资金为5000万元，其中本公司出资4500万元，拥有90％的股份，深圳市赢润实业有限公司（系我公司股东上海开开实业股份有限公司的全资子公司）出资500万元，拥有10％的股份。公司经营范围是：自营和代理各种产品和技术的进出口业务；经营纺织品、服装、纺织原辅料、纺织机械及配件、化工产品、旅游用品等国内贸易。

　　截止2010年7月31日，驰寰公司的报表反映总资产为零，净资产为-446.7万元，本期营业收入为零，累计未分配利润为-5446.7万元。该公司聘用人员已经全部解除劳动合同，相关业务不再开展。

　　本公司2004年已经针对该投资全额计提了减值损失。该公司注销不存在大额债权债务的转移问题。

　　鉴于驰寰公司自设立起并没有给本公司带来经营及商业贸易的拓展扩大，也没有新的业务增长点和利润增长点，本公司同意解散驰寰公司。本公司将根据清算进度及时披露相关信息。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　董事签名：

　　＿＿＿＿＿阮　英、＿＿＿＿＿＿高春源、＿＿＿＿＿＿何才彪

　　＿＿＿＿＿贾　萍、＿＿＿＿＿＿乔　魁、＿＿＿＿＿＿单小东

　　＿＿＿＿＿付德印、＿＿＿＿＿＿胡　凯、＿＿＿＿＿＿石金星

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2010年8月26日