证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２０１０－１９
北京银行股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）于２０１０年８月２６日在北京银行培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人 ３７ 名（以下简称“全体股东”），代表有表决权股份数３，６５０，５６４，８９８ 股，占总股本５８．６２％，符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。本次大会由公司董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次大会，部分高级管理人员列席了会议。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。
本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成通过了以下普通决议：
一、《关于董事会换届的议案》。会议审议了《关于董事会换届的议案》，并对董事候选人进行逐个投票表决，选举出公司第四届董事会董事１２名，具体名单如下：
董事８名：闫冰竹、严晓燕、张东宁、罗纳德、邢焕楼、任志强、张征宇、张杰
独立董事４名：吴晓球、李保仁、于宁、史建平
表决结果：
１、闫冰竹先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
２、严晓燕女士
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
３、张东宁先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
４、罗纳德先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
５、邢焕楼先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
６、任志强先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
７、张征宇先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
８、张杰先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
９、吴晓球先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
１０、李保仁先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
１１、于宁先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
１２、史建平先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
二、《关于监事会换届的议案》。会议审议了《关于监事会换届的议案》，并对监事候选人进行逐个投票表决，选举出公司第四届监事会监事６名，具体名单如下：
监事４名：卢学勇、周一晨、何恒昌、刘振东
外部监事２名：郝如玉、刘红宇
表决结果：
１、卢学勇先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
２、周一晨先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
３、何恒昌先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
４、刘振东先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
５、郝如玉先生
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
６、刘红宇女士
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ３，６５０，５６４，８９８ | ３，６５０，５６４，８９８ | ０ | ０ | １００％ |
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
２０１０年８月２７日
证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２０１０－２０
北京银行股份有限公司关于
选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于近日接到北京银行工会委员会《关于选举职工代表出任第四届董事会董事的决议》，已依法选举张慧珍女士为本行第四届董事会职工代表董事。
简历如下：
张慧珍，女，１９６１年出生，市委党校在职研究生。现任北京银行首席风险官。之前，张慧珍女士于２００７年１２月至２０１０年５月任北京银行西安分行行长；１９９６年１月至２００７年１１月历任北京银行永安支行、官园支行、华安支行副行长、行长职务。２００９年，张慧珍女士获得陕西省政府授予的“陕西省金融发展突出个人”称号；２０１０年，被北京市国资委评为“群众心目中的好党员”。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
２０１０年８月２７日
证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２０１０－２１
北京银行股份有限公司关于
选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于近日接到北京银行工会委员会《关于选举职工代表出任第四届监事会监事的决议》，已依法选举产生本行第四届监事会职工代表监事３ 名，名单如下：
史元、张建荣、邢滨。
简历如下：
史元，男，１９４９出生，工商管理硕士。现任北京银行监事长，中荷人寿保险有限公司董事长。之前，史元先生于２００８年５月至今担任北京银行监事长，于２００２年１月至２００８年５月任北京银行副董事长，于１９９６年１月至２００１年１１月任北京银行副行长，于１９９１年６月至１９９５年１２月任新华社澳门分社副部长，于１９８２年５月至１９９１年６月任北京市委组织部副处长、处长。
张建荣，女，１９５９年生，大学专科学历。现任北京银行纪检监察室主任。中国共产党第十六次全国代表大会代表，北京市西城区第十三届人民代表大会代表。之前，张女士于２００６年７月至２００８年１２月 任本行审计部负责人；２００５年３月至２００６年７月 任本行审计部副总经理，２００４年１月至２００５年３月 任本行后督部总经理，２０００年１２月至２００４年１月 任本行燕京支行行长，１９９６年１月至２０００年１２月任本行长安支行营业室主任、副行长，１９９４年５月至１９９５年１２月任北京长安城市信用社营业室主任。
邢滨，女，１９５２年１月出生，大学本科学历，工程师。现任北京银行工会副主席。之前，邢滨女士于１９９１年６月至１９９５年１２月任北京城市信用联社工会副主席，１９８６年１月至１９９１年６月任北京西苑饭店客房部党支部副书记。１９６９年３月至１９８５年１２月，中国人民解放军总参三部六局二处的战士、参谋。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
２０１０年８月２７日
