股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2010-24

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年8月14日以书面或传真方式发出通知，于2010年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事叶永福先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托独立董事俞丽辉女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》；

　　相关详细内容另行公告。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2010年日常关联交易的议案》；

　　公司预计与合肥市美的材料供应有限公司发生关联采购交易21,000万元、预计与美的海外分公司发生关联销售交易420万欧元，详细内容另行公告。

　　本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》；

　　为保证公司的正常资金周转，确保日常生产经营，经与各银行进行沟通，本公司及子公司现拟向10家银行申请合计35.5亿元的授信额度(本公司35亿元、子公司0.5亿)。

　　同时，本公司为子公司无锡小天鹅通用电器有限公司增加5000万元担保额度，增加后的担保额度总额为8600万元，子公司已全部资产提供反担保。详细内容另行公告。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司南沙工业园项目投资规划的议案》；

　　相关详细内容另行公告。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》；

　　内容详见刊登2010年8月27日巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会对董事长授权范围的议案》；

　　根据公司规模日益扩大，投资增长较快的实际情况，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下权力：

　　1、决定金额在公司最近经审计净资产10%以内的固定资产投资、处置事项；

　　2、决定金额在公司最近经审计净资产10%以内的股权投资、处置事项。

　　以上事项不包含《股票上市规则》界定为关联交易的事项。

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易的议案》；

　　内容详见《关于商标使用许可关联交易的公告》(公告编号：2010-28，刊登在2010年8月27日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

　　上述议案中第2、第3、第5议案需提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月二十七日

　　股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2010-28

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于商标使用许可的关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联方概述：

　　无锡小天鹅股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与小天鹅(荆州)电器有限公司（以下简称"荆州电器"）签定《商标使用许可合同》，同意将"小天鹅LITTLESWAN及图"商标以非独占、不可转让的方式许可在其冰箱、冷柜商品上生产、销售及广告宣传中使用，并按以许可商标产品的净销售额0.3%作为使用费，预计使用费金额不超过800万元。

　　荆州电器为本公司控股股东广东美的电器股份有限公司（以下简称"美的电器）的控股子公司，系本公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　公司于2018年8月24日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了上述关于商标使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事方洪波先生、栗建伟先生均已回避，其余7位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获7票同意，0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见和独立意见。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　小天鹅(荆州)电器有限公司,主营生产销售电冰箱、冷柜及系列制冷产品，电器产品。公司注册资本：5000万元，法人代表方洪波，注册地址：荆州市东方大道38号。

　　2．与上市公司的关联关系：

　　为本公司控股股东美的电器控股子公司,系本公司关联方。

　　3、关联人的主要财务数据

　　截止2009年底，经审计荆州电器的总资产31,065.53万元，净资产8,147.27万元，营业收入66,087.34万元，净利润350.80万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本公司许可荆州电器在冰箱、冷柜产品使用本公司已在国家商标局注册的"小天鹅LITTLESWAN及图"商标。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　甲方：无锡小天鹅股份有限公司

　　乙方：小天鹅(荆州)电器有限公司

　　一、甲方同意将"小天鹅LITTLESWAN及图"商标有限、非独占、不可转让及可撤销的许可给乙方在冰箱、冷柜商品上生产、销售及广告宣传中使用。未经甲方书面同意，乙方无权为任何目的而授予、转许可或其他方式授权任何第三方使用。许可使用的期限至2011年6月19日止。

　　二、许可使用费按以许可商标产品的净销售额0.3%计收，预计使用费金额不超过800万元。

　　三、甲方要求乙方对使用该商标的产品提供质量保证。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次交易有利于"小天鹅"品牌形象的推广及品牌价值的提升，并能为公司带来稳定的收益，对公司本期及未来的财务状况有积极的影响。

　　六、独立董事意见

　　1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，交易价格依照市场原则确定，程序合法、完备，遵循了公开、公平、公正的原则。

　　2、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、《商标使用许可合同》。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月二十七日

　　股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2010-30

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第六次会议于2010年8月14日以书面或传真方式发出通知，于2010年8月24日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2010年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对公司核销资产减值准备的决议。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司监事会

　　二〇一〇年八月二十七日