中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于２０１０年８月２６日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事１５名，实际出席１５名。其中，钱颖一董事、黄钢城董事通过电话方式出席会议；王丽丽董事委托杨凯生副董事长出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》（简称章程）的规定。

　　会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

　　一、关于２０１０年半年度报告及摘要的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　三、关于提名李晓鹏先生为执行董事候选人及确定其担任董事会关联交易控制委员会委员的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　会议决定提名李晓鹏先生为本行执行董事候选人，并同意其担任本行董事会关联交易控制委员会委员（以股东大会批准其担任本行执行董事及银监会核准其任职资格为前提）。李晓鹏先生担任本行执行董事尚需提交股东大会审议批准，并报银监会核准其任职资格。其执行董事及董事会关联交易控制委员会委员的任期自银监会核准其任职资格之日起开始计算。

　　李晓鹏先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月二十六日

　　附件：

　　李晓鹏先生简历

　　李晓鹏，男，中国国籍，１９５９年出生。

　　李晓鹏先生自２００５年１０月起任中国工商银行股份有限公司副行长。１９８４年加入中国工商银行，２００４年９月任中国工商银行副行长，曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长，中国华融资产管理公司副总裁，中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行（阿拉木图）股份公司董事长、中国工商银行（中东）有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。

　　李晓鹏先生毕业于郑州大学，后获武汉大学经济学博士学位。