（上接D5版）

　　（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０５２７； 投票简称：美的投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入股票

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会各项议案对应的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，具体情况如下表：

　　■

　　注：本次股东大会投票，１００．００元代表对所有议案表达相同意见；对于议案２中有１０个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案（２．１）进行表决，以此类推；对于议案７中有３个需表决的子议案，７．００ 元代表对议案７下全部子议案进行表决，７．０１元代表对议案７中的子议案（７．１）进行表决，以此类推。

　　③在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　２、采用互联网投票的投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１６日下午１５：００—２０１０年９月１７日下午１５：００期间的任意时间。

　　五、其它事项

　　１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　２、联系方式：

　　联系电话：０７５７－２６３３８７７９ ２６３３４５５９

　　联系人：叶鸣琦、严莉

　　联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的总部大楼 公司证券部

　　邮政编码：５２８３１１

　　指定传真：０７５７－２６６５１９９１

　　３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　２０１０年８月３０日

　　附件一：授权委托书（复印件有效）

　　兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１０年９月１７日召开的２０１０年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：２０１０年 月 日

　　证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０４４

　　广东美的电器股份有限公司关于

　　２０１０年度日常关联交易额度调整的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　释义：

　　本公司（或“公司”）：广东美的电器股份有限公司

　　美的集团：美的集团有限公司

　　威灵电机：广东威灵电机制造有限公司

　　威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司

　　百年科技：佛山市顺德区百年科技有限公司

　　本公司于２０１０年３月１５日召开的第六届董事局第三十二次会议及于２０１０年４月１２日召开的２００９年度股东大会审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》（具体内容请参见公司于２０１０年３月１６日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露报刊发布的《２０１０年度日常关联交易的公告》）。因营销规模增长，与相关关联方采购与销售电机等原件的规模相应扩大，为满足公司生产经营的实际需要，经对２０１０年度拟发生的关联交易额度重新进行核查预计，拟调整与部分关联方的日常关联交易的额度：

　　一、 日常关联交易额度调整的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　本公司于２０１０年８月２７日日召开的第七届董事局第五次会议，审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易额度调整的议案》，在关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士回避表决的情况下，其余６名非关联董事以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、王波先生就上述日常关联交易额度调整的事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可函，并发表了同意上述日常关联交易额度调整事项的独立意见书，公司独立董事一致认为：上述关联交易额度调整的表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　本次日常关联交易额度的调整尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要经过有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　１、各关联方基本情况介绍

　　■

　　２、关联方之关联关系说明

　　■

　　３、履约能力分析

　　■

　　三、 定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易事项，有利于公司充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降低产品务成本，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、 交易协议的主要内容

　　１、本公司于２０１０年８月２７日与威灵电机签订了《日常经营关联交易的补充协议》，对日常关联交易的额度进行调整，协议主要内容如下：

　　甲方：广东美的电器股份有限公司

　　乙方：广东威灵电机制造有限公司

　　甲方采购乙方生产的空调用电机、洗涤电机及电子元件等产品的最高金额由２５５，０００万元调整至３１１，０００万元，《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。原协议条款的其他内容不作变更，包括：

　　定价政策：甲方向乙方采购产品的定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格或条件不应偏离于给任何第三方的价格或条件。

　　结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

　　其他条款：

　　在履行协议过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内甲方向乙方采购产品的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　２、本公司于２０１０年８月２７日与威奇电工签订了《日常经营关联交易的补充协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：广东美的电器股份有限公司

　　乙方：佛山市威奇电工材料有限公司

　　甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额由６０，０００调整至６８，０００万元，《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。原协议条款的其他内容不作变更，包括：

　　定价政策： 产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

　　结算方式：甲方采购乙方材料每月结算，并在结算后６０天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。

　　其他条款：

　　在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　３、本公司于２０１０年３月１５日与百年科技签订了《日常经营关联交易的补充协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：广东美的电器股份有限公司

　　乙方：佛山市顺德区百年科技有限公司

　　甲方采购乙方生产的模具及塑料制品的最高金额由７７，０００万元调整至９３，５００万元；乙方向甲方采购电机等原材料的最高金额由２７，０００万元调整至３０，５００万元，《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。原协议条款的其他内容不作变更，包括：

　　定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；

　　结算方式：先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。

　　协议有效期：有效期限为一年；

　　其他主要条款：

　　在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对双方的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购塑料件等部件及甲方向乙方销售电机等原材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　六、 备查文件目录

　　１、 第七届董事局第五次会议决议；

　　２、 第七届监事会第四次会议决议；

　　３、 日常经营关联交易协议；

　　４、 独立董事事前认可函；

　　５、 独立董事独立意见书。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　２０１０年８月３０日

　　证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０４５

　　广东美的电器股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事局根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，编制了截至２０１０年６月３０日止的“前次募集资金使用情况报告”。 本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６６８号文核准，广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年７月３０日采取向原 Ａ 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１８，９１０．６９２２万股，每股发行价格为人民币１５．７５元，募集资金总额人民币２，９７８，４３４．０２千元，扣除发行费用人民币６５，２８４．７５千元（包括承销保荐费用、股权登记、律师、验资等费用）后，募集资金净额为人民币２，９１３，１４９．２７千元。募集资金已于２００９年８月５日存入公司的募集资金专项账户，并经天健光华（北京）会计师事务所有限公司“天健光华验（２００９）综字第０３０００５号”《验资报告》审验。

　　２００９年８月２１日，按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社（现更名为佛山顺德农村商业银行北滘支行）、中国工商银行佛山顺德北滘支行、交通银行广州五羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，履行相关义务。

　　因存放于中国银行佛山顺德北滘支行所涉及的用于收购荣事达电冰箱公司等三家公司２５％股权目及新建电冰箱压缩机项目的募集资金及存放于中国工商银行佛山顺德北滘支行的用于家用空调顺德基地扩能项目的募集资金均已全部按计划投放与使用完毕，２０１０年６月１１日，公司对上述两家银行的募集资金专项账户进行了销户。

　　截止２０１０年６月３０日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币千元

　　■

　　＊截止２０１０年６月３０日的账户余额中包含募集资金所产生的利息人民币６，８６２．１２千元。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

　　１、前次募集资金实际使用情况（见附表一）

　　２、截止２０１０年６月３０日，本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。

　　３、前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况：

　　鉴于本公司公开增发实际募集资金数额低于计划募集资金数额，２００９年８月２６日，本公司第六届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，在不改变募集资金投向的前提下，根据相关项目的最新情况、进度与资金安排对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整情况如下：

　　单位：人民币千元

　　■

　　４、截止２０１０年６月３０日，本公司不存在已对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目情况。

　　５、截止２０１０年６月３０日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　６、截止２０１０年６月３０日，未使用募集资金余额为人民币１４０，４９１．３１千元，占前次募集资金总额的４．８２％。公司将根据各募集项目的工程进度情况，将募集资金剩余金额陆续投入项目中。

　　（二）将本公司前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的收益预测进行对照，具体如下：

　　１、本公司前次募集资金投资项目最近３年实现效益情况（见附表二）

　　２、本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益，不存在低于承诺的累计收益２０％（含２０％）以上的情况。

　　（三）截止２０１０年６月３０日，本公司前次发行中不存在以资产认购股份的资产运行情况。

　　（四）将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露一致。

　　前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对比如下：

　　单位：人民币千元

　　■

　　截止２０１０年６月３０日，本公司已按深圳证券交易所《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　依据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的“天健光华审（２００９）专字第０３００２１号”《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，截至２００９年８月２２日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１３２，５４７．９６万元，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金１３２，５４７．９６万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

　　单位：人民币千元

　　■

　　公司监事会就该事项发表了核查意见：“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，同意以本次募集资金１３２，５４７．９６万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见：“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东美的电器股份有限公司调整公开增发募集资金使用计划及用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，意见认为：“为提高资金利用效率，促进公司业务发展，美的电器根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金１３２，５４７．９６万元。上述置换行为未违反美的电器公开增发《招股意向书》中对募集资金投向的承诺，且未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。中信证券股份有限公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为美的电器公开增发募集资金的置换行为履行了必要的法律程序，并经公司董事局审议批准，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。”

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　２０１０年８月２７日

　　附表一 前次募集资金使用情况表

　　单位：人民币千元

　　■

　　附表二 前次募集资金投资项目实现效益情况表

　　单位：人民币千元

　　■

　　（下转D7版）