本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司于２０１０年８月１８日向全体董事书面发出召开董事会的通知，２０１０年８月２８日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应到董事９名，实到６名。郭晓英董事因公未亲自出席本次董事会，委托楼炯友董事长代为出席并表决；郑勇军独立董事、杨鹰彪独立董事因公未亲自出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席并表决。会议由楼炯友董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下议案：

　　一、《公司２０１０年半年度报告及摘要》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、《关于计提２０１０年半度贷款损失准备的议案》

　　计提２０１０年半年度贷款损失准备５，１４７，９９２．４７元。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、《关于变更担保业务计提减值准备会计政策的议案》

　　同意９票，反对９票，弃权９票。

　　四、《关于制订公司董事、监事、高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、同意高政先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　２０１０年８月２８日