证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2010-025

　　浙江上风实业股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司董事会于2010年8月29日收到公司总裁方继斌先生提交的书面辞职书，方继斌先生由于工作调动原因，请求辞去公司总裁职务。

　　公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，方继斌先生的辞职书送达董事会时生效。方继斌先生辞去总裁职位后，继续留任公司董事及副董事长职务。

　　特此公告

　　浙江上风实业股份有限公司董事会

　　二○一○年八月三十一日

　　证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2010-026

　　浙江上风实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司于2010年8月24日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知。会议于2010年8月30日以通讯会议形式召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请温峻先生为公司总裁的议案》；

　　公司原总裁方继斌先生由于工作调动原因，请求辞去公司总裁职务。依照《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》的相关规定，根据公司董事长何剑锋先生的提名，拟聘温峻先生为公司总裁（个人简历见附件），同时温峻先生不再担任公司副总裁职务。

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司董事会

　　二○一○年八月三十一日

　　附件：

　　总裁候选人简历

　　温峻先生，1960年5月出生，硕士学历。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长。2005年加入佛山威奇电工有限公司，历任制造部部长，营销部部长、副总经理。现任佛山威奇电工有限公司总经理，浙江上风实业股份有限公司风机部总经理，浙江上风实业股份有限公司副总裁。

　　温峻先生目前持有本公司股份500，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

　　证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2010-027

　　浙江上风实业股份有限公司

　　关于聘请公司总裁的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司聘请公司总裁事件基于独立判断立场，发表意见如下：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第五届董事会第二十五次会议聘任公司总裁议案发表独立意见如下：

　　候选人温峻先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定。同意聘任温峻先生为公司总裁。

　　独立董事：

　　吴应良 刘 斌 苏武俊

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年八月三十一日