证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2010-018号
广州广电运通金融电子股份有限公司
第二届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次（临时）会议于2010年8月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年8月26日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2010年8月30日上午10:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司参与GRGI首次公开发行股票新股申购的议案》
同意全资子公司广电运通国际有限公司以不超过40万澳元的自有资金参与GRGI首次公开发行股票的新股申购。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月三十日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2010-019号
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司广电运通国际有限公司
参与GRGI首次公开发行股票新股申购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次（临时）会议于2010年8月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年8月26日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2010年8月30日上午10:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议的董事以9票赞成、0 票反对、0票弃权审议并一致通过《关于全资子公司广电运通国际有限公司参与GRGI首次公开发行股票新股申购的议案》。
一、参与新股申购的概述
1、投资目的
GRG INTERNATIONAL LTD（以下简称"GRGI"）将于近期向全球首次公开发行股票，并计划于2010年9月在澳大利亚证券交易所挂牌上市。该公司此次通过IPO上市，筹措资金350-450万澳元，主要用于公司日常营运。
GRGI是由公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）、Global Cash Services Pty. Ltd（以下简称"GCS"）、Ernest Burdette、Jeffrey Barrow等投资组建而成，目前股本为74,925,503股，其中运通国际出资64.05万澳元，持有6,897,282股，占比9.21%。
GCS、Ernest Burdette、Jeffrey Barrow等其他投资者与本公司及运通国际无关联关系。
GRGI的经营范围主要是在全球目标市场上从事GRG Banking品牌ATM的销售、营运、备件销售和维护服务业务，目前GRGI将公司产品打入澳大利亚、美国等发达国家市场，并取得一定的市场成效。该公司的成功上市将为其后续运作打造一个很好的资本平台，有助于公司产品在全球市场的推广应用。
为推动GRGI成功发行股票并在澳大利亚证券交易所顺利上市，运通国际拟参与其IPO申购。
2、投资额度
本次运通国际拟投资不超过40万澳元，按照0.20元/股的认购价，可认购不超过200万股的新股。
3、投资方式
仅限于参与GRGI首次公开发行股票的新股申购。
4、投资期限
结合运通国际的投资目的、营运资金的需求以及GRGI上市后股价表现决定投资期限。
5、资金来源
本次用于新股申购的资金仅限于运通国际的自有资金。
二、证券投资内控制度的建立及执行情况
根据公司制订的《证券投资管理制度》规定，"境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资"属于证券投资范畴，且运通国际为公司的全资子公司，本次运通国际拟参与GRGI首次公开发行股票新股申购事项适用深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：证券投资》和公司《证券投资管理制度》的相关规定。
1、公司制订了《证券投资管理制度》，规范了公司及参控股公司的证券投资行为，有利于防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。
2、岗位分离操作制度。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，证券投资资金密码和股票交易密码分人保管。运通国际财务部对投资资金建立健全完整的会计账目，资金专户管理。
3、运通国际尚未在澳大利亚证券监管部门核准营业的证券公司以运通国际名义设立证券账户和资金账户，一旦完成账户设立，即刻向深圳证券交易所备案。
三、新股申购的风险分析及运通国际拟采取的风险控制措施
本次的投资范围仅限于运通国际参与GRGI在澳大利亚证券交易所首次公开发行股票的新股申购。如出现超额认购，将存在实际认购数低于申购数量的风险；在GRGI正式挂牌上市后，其股价有可能跌破发行价，存在投资亏损的风险。
运通国际将全额认购可认购的新股，并将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：证券投资》和公司《证券投资管理制度》的有关规定进行投资交易，设立投资专户，定期将GRGI的运作情况及股价表现向运通国际的董事长及公司财务总监、董事会秘书和董事长汇报。
四、新股申购对公司的影响
运通国际是公司进行海外市场拓展的运作平台，是公司的全资子公司，其参与GRGI首次公开发行股票的新股申购，有助于GRGI凭借公司在国际市场上树立的良好声誉促进其股票顺利发行并上市。同样，GRGI的成功上市将为其后续运作打造一个很好的资本平台，该公司的正常运转有利于促进公司产品在全球市场的拓展，进一步提高GRG Banking品牌ATM的国际影响力；也可能增加公司投资收益。
五、独立董事意见
作为公司的全资子公司，运通国际参与GRGI首次公开发行股票的新股申购，一方面有助于GRGI成功发行股票并上市；另一方面，由于GRGI主要是在全球目标市场上从事GRG Banking品牌ATM的销售、营运、备件销售和维护服务业务，其顺利上市，资金来源将有保障，公司良性运转有利于公司产品在全球市场的推广应用。但GRGI上市后，运通国际应严格按照公司《证券投资管理制度》的规定控制风险。作为独立董事同意该项投资。
六、备案文件
1、第二届董事会第十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于全资子公司广电运通国际有限公司参与GRGI首次公开发行股票新股申购的独立意见；
3、GRGI的招股说明书；
4、CPS Securities发出的股份认购通知。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
二○一○年八月三十日
