本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.公司于2010年8月16日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知》；

　　2.本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

　　3.本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　　4.列入本次会议的议案1至议案2由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案3至议案4由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　一、 会议召开和出席情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2010年9月1日下午14：00，网络投票时间为：2010年8月31日--2010年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月1日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月31日下午15：00至2010年9月1日下午15：00期间任意时间。会议召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和保荐机构代表、律师等列席会议。

　　1.参加现场投票表决的股东及委托代理人

　　现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计5人，代表公司股份216,000,000股，占拓日新能总股本的75.00%。

　　2.参加网络投票的股东

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计36 名，代表公司股份302,835股，占拓日新能总股本的0.1052 %。

　　二、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　本次会议由副董事长李粉莉女士主持，公司董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。 议案的审议和表决情况：

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意216,292,434股；弃权：101股；反对：10300股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9952 %。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意216,292,434股；弃权：101股；反对：10,300股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9952 %。

　　3、审议通过了《关于对全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司增资扩产的议案》

　　表决结果：同意216,292,434股；弃权：101股；反对：10,300股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9952 %。

　　4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意216,232,661股；弃权：55,759股；反对：14,415股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9676 %。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所许成富律师、童曦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。"

　　四、 备查文件

　　1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2010 年9月1 日