证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１０－０３８
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十一次（临时）会议通知已于２０１０年８月２６日以纸质文件由专人送出。本次会议于２０１０年９月１日上午１０：００时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事５人，现场出席的董事５人，公司监事和高级管理人员、第二届董事会候选人列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，提升董事会集体决策的优势，维护中小股东利益，公司全体董事经审议一致同意增加独立董事人数至４名，相应将董事会成员人数由５名调整为７名。同时建议修订《公司章程》中的相关条款。
二、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
公司全体董事经审议一致同意基于调整董事会成员人数的需要以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》修订《公司章程》，具体修改详见附件１。
该议案需提交股东大会审议。
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举，组成第二届董事会。
公司第一届董事会提名委员会提名王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名罗少敏先生、何素英女士、郭万达先生、陈锁军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司全体董事经审议一致同意提名委员会关于以上董事的提名。
该议案需提交股东大会审议。
公司第二届董事会董事候选人简历详见附件２。在选举董事的股东大会召开前，独立董事候选人的资格尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后将正式作为独立董事候选人提交股东大会选举。根据《公司章程》的规定，公司本次选举第二届董事会董事将采用累积投票制。
四、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于第二届董事会董事津贴的议案》
根据目前国内上市公司董事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，公司全体董事经审议一致同意第一届董事会薪酬与考核委员会关于支付给第二届董事会董事津贴的议案：支付给第二届董事会非独立董事及独立董事的津贴均为每年８万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行按月发放。
该议案需提交股东大会审议。
五、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
七、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
八、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
九、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《关联交易管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司第一届董、监事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，同时，公司需要依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定对公司部分内控制度进行修订，公司全体董事经审议一致同意，于２０１０年９月２１日在深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店３楼伦敦厅召开２０１０年第三次临时股东大会。
《２０１０年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
二零一零年九月二日
附件１：《公司章程》修订内容
一、鉴于公司拟调整董事会成员人数，故修订《公司章程》条款如下：
《公司章程》原文第三节：“董事会由５名董事组成，设董事长１人，可以设１－２名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现改为：“董事会由７名董事组成，设董事长１人，可以设１－２名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
二、公司依据《上市公司章程指引（２００６年修订）》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，修订《公司章程》条款如下：
１、第四十四条原文：“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现改为：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
２、第四十九条第三款原文：“召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。”
现改为：“监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。”
３、第五十条原文：“对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。”
现改为：“对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。”
４、第八十三条原文：“股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”
现改为：“除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”
５、第一百一十六条第五款原文：“独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。”
现改为：“独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。”
６、第一百一十七条第二款原文：“独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，但在行使前述第（一）款第５项职权时，需经全体独立董事同意。”
现改为：“独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。”
７、第一百一十八条第一款原文：
“（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
１、提名、任免董事；
２、聘任或解聘高级管理人员；
３、公司董事、高级管理人员的薪酬；
４、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于３００万元或高于公司最近经审计净资产值的５％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收借款；
５、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
６、本章程规定的其他事项。”
现改为：
“（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
１、提名、任免董事；
２、聘任或解聘高级管理人员；
３、公司董事、高级管理人员的薪酬；
４、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配方案；
５、需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；
６、重大资金重组方案、股权激励计划；
７、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
８、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。”８、第一百一十九条第五款原文：“公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其股东、关联人取得额外的利益。”
现改为：“公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、或有利害关系的机构和关联人取得额外的、未予以披露的其他利益。”
９、第一百二十五条第（三）款原文：”董事会办理关联交易事项的权限为：
１、公司拟与关联人达成的关联交易金额达到３，０００万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值５％以上时，应经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。
２、公司拟与关联人达成的关联交易单笔金额或一年内累积发生额在３００万元以上，低于３，０００万元范围之内且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的０．５％以上，低于５％之间的，由公司董事会批准。”
现改为：“董事会办理关联交易事项的权限为：
１、公司拟与关联人达成的关联交易金额达到３，０００万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值５％以上时，应经公司董事会审议通过后，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并提交公司股东大会批准。
２、公司拟与关联自然人达成的关联交易金额达到３０万元以上，低于３，０００万元范围之内且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的０．５％以上，低于５％之间的，由公司董事会批准。
３、公司拟与关联法人达成的关联交易金额达到３００万元以上，低于３，０００万元范围之内且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的０．５％以上，低于５％之间的，由公司董事会批准。
４、 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用以上１、２、３条款。
（１）与同一关联人进行的交易，同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
（２）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。”
１０、第一百二十六条新增以下条款：
“董事会对董事长授权的原则是：
１、有利于公司的科学决策和快速反应。
２、授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，可操作。
３、符合公司及全体股东的利益。
董事长在其职责范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。”
１１、第一百三十五条原文：“董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。”
现改为：“董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。”
１２、第一百四十一条原文：“经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司拟与关联自然人发生的交易金额不足３０万元人民币的关联交易以及与关联法人达成的关联交易金额低于３００万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的０．５％时，由公司总经理批准。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。”
现改为：删除第八条。
１３、第一百五十八条原文：“监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。”现改为：“监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
监事会决议应当经半数以上监事通过。”
１４、第一百六十条原文：“监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。”
现改为：“监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。”
附件２：第二届董事候选人简历
王海鹏先生：
１９７１年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。２０００年创办公司前身美盈森包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事。
王海鹏先生持有公司４９．５４％的股份，为公司的实际控制人，与公司现任董事王治军先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王海鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王治军先生：
１９７８年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术创办以来历任董事。现任公司董事，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董事。
王治军先生持有公司１６．４９％的股份，与公司实际控制人、现任董事长兼总经理王海鹏先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
冯达昌先生：
１９６２年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事。
冯达昌先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
罗少敏先生：
１９６７年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，包装行业知名专家，１９９４年起在深圳包装协会任职，１９９８年起至今任深圳市包装行业协会秘书长。现任公司独立董事。
罗少敏先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
何素英女士：
１９６６年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级会计师，１９８９至１９９２年任江西财经大学讲师，１９９２年起任江西宏昌房地产公司副总经理，１９９７年起任蔚深证券有限公司监事与稽核部负责人。曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事。现任公司独立董事，并兼任深圳市开宝资产管理有限公司董事与财务总监。
何素英女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
郭万达先生：
１９６５年生，研究员，南开大学经济学博士，无永久境外居留权，曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理。现任综合开发研究院（中国·深圳）副院长，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事，深圳宝德科技集团股份有限公司独立非执行董事，香港百龄国际（控股）有限公司执行董事。
郭万达先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
陈锁军先生：
１９７０年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾任北京当代投资集团总裁助理，深圳市汇润投资有限公司投资总监。现任上海星杉股权投资基金管理中心（有限合伙）高级合伙人，深圳市得润电子股份有限公司独立董事。
陈锁军先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１０－０３９
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第九次会议通知已于２０１０年８月２５日以纸质文件由专人送出。本次会议于２０１０年９月１日下午１４：００时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事３人，现场出席的监事３人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名蔡少龄先生和陈利科先生为公司第二届监事会候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，在任职期间较好的履行了监事职责，维护了公司及股东的利益。同意将上述候选人提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与第二届职工代表大会选举产生的职工监事王红婵女士一同组成第二届监事会。
该议案需提交股东大会审议。
监事候选人简历详见附件。
根据公司章程的规定，公司本次选举第二届监事会监事将采用累积投票制。（监事候选人简历附后）
二、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》
考虑完善法人治理结构，并结合深圳地区及本公司的实际情况，公司全体监事经审议一致同意公司第二届监事会监事的津贴为每年１万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行年底一次发放。
该议案需提交股东大会审议。
三、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
监事会全体成员经审议一致同意：依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》，对公司《监事会议事规则》修改如下：
１、新增第十条：“监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。”
此内容后相关条款编号依次顺延。
２、原第十三条第一款原文：“监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。”
现改为：“监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事和记录人在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。”
该议案需提交股东大会审议。
《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
公司全体监事事经审议一致同意基于调整董事会成员人数的需要以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》修订《公司章程》。
该议案需提交股东大会审议。
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
七、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《关联交易管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会
２０１０年９月２日
附件：监事候选人简历
蔡少龄先生：
１９４２年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》之包装器材卷等专著。１９７８至１９８７年任中国出口商品包装研究所工程师，１９８７至１９９１年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，１９９１至２００１年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，２００１至２００２年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，２００２至２００４年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，２００４年加入公司，现任公司监事会主席，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。
陈利科先生：
１９７６年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。１９９９至２０００年任职于添达玩具（深圳）有限公司，２０００至２００１年任职于深圳旺达彩印包装有限公司，２００１至２００３年任职于华生纸品（深圳）有限公司技术部，２００３年加入公司。现任公司监事、技术部包装工程师、技术部经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。
证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１０－０４０
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于２０１０年８月３１日上午９时，在公司培训室召开了公司第二届第二次职工代表大会，２０名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表举手表决，一致同意王红婵女士为公司第二届监事会职工监事，将与公司２０１０年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
监事会
２０１０年９月２日
王红婵女士简历：
王红婵，１９８０年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任凯尔德环保科技公司董事长秘书、美福瓦通纸品（深圳）有限公司业务经理，现任公司职工监事。
王红婵女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１０－０４１
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
１、 召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会
２、 会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店３楼伦敦厅
３、 表决方式：现场表决
４、 会议时间：２０１０年９月２１日（周二）上午１０：００点起
５、 出席对象：
（１）截止２０１０年９月１５日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员及公司第二届董监事会董监事候选人。
（３）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
１．１ 非独立董事候选人王海鹏
１．２ 非独立董事候选人王治军
１．３ 非独立董事候选人冯达昌
２、 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
２．１ 独立董事候选人罗少敏
２．２ 独立董事候选人何素英
２．３ 独立董事候选人郭万达
２．４ 独立董事候选人陈锁军
本次董事会换届选举采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
３、 关于监事会换届选举的议案
３．１ 监事候选人蔡少龄
３．２ 监事候选人陈利科
本次监事会换届选举采用累积投票制。
４、 关于修订《公司章程》的议案
５、 关于第二届董事会董事津贴的议案
６、 关于第二届监事会监事津贴标准的议案
７、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
８、 关于修订《董事会议事规则》的议案
９、 关于修订《监事会议事规则》的议案
１０、关于修订《独立董事工作制度》的议案
１１、关于修订《募集资金管理制度》的议案
１２、关于修订《对外担保管理办法》的议案
１３、关于修订《关联交易管理办法》的议案
１４、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
以上议案１、２、４、５、７、８、１０、１１、１２、１３、１４已通过第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过；议案３、４、６、９、１１、１２、１３已通过第一届监事会第九次会议审议通过。
三、会议登记方法
１、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
２、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
３、 登记时间：２０１０年９月１７日（周五）上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年９月１７日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
４、 登记地点：深圳市罗湖区红岭中路１０１８号荔园酒店（荔枝公园马路对面）４楼Ａ会议室。
四、股东大会联系方式
１、 联系人：刘会丰、朱智宏
２、 联系电话：０７５５－２９７５１８７７
３、 联系传真：０７５５－２８２３４３０２
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
２０１０年９月２日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
注：对议案１、议案２、议案３表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事（独立董事与非独立董事分开计算）或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 议案序号 | 议案内容 | 投票数 |
| １ | 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案 |
| １．１ | 非独立董事候选人王海鹏 | |
| １．２ | 非独立董事候选人王治军 | |
| １．３ | 非独立董事候选人冯达昌 | |
| ２ | 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案 |
| ２．１ | 独立董事候选人罗少敏 | |
| ２．２ | 独立董事候选人何素英 | |
| ２．３ | 独立董事候选人郭万达 | |
| ２．４ | 独立董事候选人陈锁军 | |
| ３ | 关于监事会换届选举的议案 |
| ３．１ | 监事候选人蔡少龄 | |
| ３．２ | 监事候选人陈利科 | |
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ４ | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| ５ | 关于第二届董事会董事津贴的议案 | | | |
| ６ | 关于第二届监事会监事津贴标准的议案 | | | |
| ７ | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| ８ | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| ９ | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |
| １０ | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | |
| １１ | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | | |
| １２ | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | | | |
| １３ | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | | | |
| １４ | 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | | | |
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
