本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）董事会于2010年9月2日接到公司董事会秘书赵辉先生提交的书面辞职申请，因工作变动原因，赵辉先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事接受赵辉先生的辞职申请，在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事总经理王廷良先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司董事会对赵辉先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示诚挚感谢。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月3日