证券代码：０００８１８ 证券简称：*ＳＴ锦化 公告编号：２０１０－１３９
锦化化工集团氯碱股份有限公司
关于刊登葫芦岛华天实业有限公司
资产评估报告的说明
本公司于２０１０年８月３１披露了《关于受让葫芦岛华天实业有限公司资产的公告》（公告编号：２０１０－１３３号），为广大投资者更好的了解受让资产的具体情况公司在巨潮网增加刊登《关于葫芦岛华天实业有限公司破产清算资产评估报告书》葫德恒所评字［２０１０］第２２号。巨潮网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／，敬请查阅。
特此说明。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二○一○年九月四日
证券代码：０００８１８ 证券简称：*ＳＴ锦化 公告编号：２０１０－１４３
锦化化工集团氯碱股份有限公司
关于新增２０１０年日常关联交易金额预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年７月３０日辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）通过竞拍方式受让了锦化化工（集团）有限责任公司持有的１９０，１２６，９６９股本公司股票，成为公司潜在控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司对２０１０年新增的与方大集团控股的子公司等关联方的日常关联交易进行预测。
一、交易情况概述
１、预计新增２０１０年日常关联交易的预测情况
单位：万元
| 关联方 | 交易类别 | 类别明细 | ２００９年发生额 | １－６月实际发生额 | ２０１０年７－１２月预测 | ２０１０年预测 |
| 预测金额 | 比例（％） | 预测金额 | 比例（％） |
| 葫芦岛锦化公路运输有限公司 | 接受劳务 | 运输费 | ２５２ | ７１８ | ７２０ | ４４ | １，４３８ | ４４ |
| 葫芦岛锦化进出口有限公司 | 采购材料 | 备件 | ８２３ | ５８９ | ６５０ | １００ | １，２３９ | １００ |
| 销售商品 | 液碱 | ５９１ | ２，６０７ | ２，７００ | ４０ | ５，３００ | ４０ |
| 小计 | | １，４１４ | ３，１９６ | ３，３５０ | １４０ | ６，５３９ | |
| 葫芦岛锦化工程设计有限公司 | 销售商品 | 水电费 | | | ４ | ０ | ４ | ０ |
| 葫芦岛锦化技达精细化工有限公司 | 销售商品 | 液碱 | ６１ | | | | | |
| 包装物 | | | １２ | １００ | １２ | １００ |
| 葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司 | 接受劳务 | 储罐费及进出料费 | | | ６２０ | １００ | ６２０ | １００ |
| 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 | 销售商品 | 液碱、液氯、氢气 | ８８７ | ２，４６４ | ２，４３６ | １７ | ４，９００ | １７ |
| 北京方大炭素科技有限公司 | 采购原料 | 盐等 | | | | １０，０００ | １０，０００ | ５８ |
| 合计 | | | ２，６１４ | ６，３７８ | ７，１４２ | １０，４０１ | ２３，５１３ | |
２、葫芦岛锦化公路运输有限公司、葫芦岛锦化进出口有限公司、葫芦岛锦化工程设计有限公司和葫芦岛锦化技精细化工有限公司等４家公司是方大集团的控股子公司；葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司是葫芦岛锦化进出口有限公司的控股子公司；辽宁北方锦化聚氨酯有限公司本公司持有其４０％股权；北京方大炭素科技有限公司是方大炭素新材料科技股份有限公司的全资子公司，方大集团持有方大炭素新材料科技股份有限公司５１．７８％股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向上述公司采购原料、销售产品接受劳务等构成关联交易。
二、关联方及关联关系
（一）葫芦岛锦化公路运输有限公司（以下简称“公运公司”）
１、基本情况
名 称：葫芦岛锦化公路运输有限公司
住 所：葫芦岛市连山区化工街
法定代表人姓名：胡德金
注册资本：人民币伍佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：道路货物运输：普通货运（道路运输经营许可证有效期至２０１３年７月１日）、危险货物运输（２类１项、２类３项、３类、６类１项、８类、甲苯二异氰酸酯、氯气）（道路运输经营许可证有效期至２０１３年９月１２日）；起重吊装；二类汽车维修经营（大型货车维修、小型车维修。道路运输经营许可证有效期至２０１３年４月２６日）；压缩气体和液化气体（乙烯、丙烯、氯乙烯、液化石油气）、易燃液体（环氧丙烷、氯化苯、二氯乙烷）、腐蚀品（氢氧化钠）批发（无储存。危险化学品经营许可证有效期至２０１３年３月１６日），（法律、法规允许的范围内经营）。
２、与上市公司关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
３、履约能力分析：公运公司经营运转正常，有较强履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：１，４３８万元。
（二）葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）
１、基本情况
名 称：葫芦岛锦化进出口有限公司
住 所：葫芦岛市连山区化工街
法定代表人姓名：张旭
注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元
公司类型：有限责任公司
经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发［无储存。仅限经营丙烯腈、甲苯－２，４－二异氰酸酯（ＴＤＩ）、压缩气体和液化气体、易燃液体、腐蚀品《危险化学品经营许可证》有效期至２０１１年１２月２２日］；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品；进出口经营代理服务（法律、法规允许的范围内经营）。
２、与上市公司关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
３、履约能力分析：、进出口公司经营运转正常，有较强履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：６，５３９ 万元。
（三）葫芦岛锦化工程设计有限公司（以下简称“设计公司”）
１、基本情况
名 称：葫芦岛锦化化工工程设计有限公司
住 所：葫芦岛国家专利技术园区精细化工园内
法定代表人姓名：鹿志军
注册资本：人民币叁佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工石化医药行业（化工、石油及化工产品储运）专业甲级。
２、与上市公司关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
３、履约能力分析：设计公司经营运转正常，主要以化学工程设计为主，有较强履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：４万元。
（四）葫芦岛锦化技达精细化工有限公司（以下简称“技达公司”）
１、基本情况
名 称：葫芦岛锦化技达精细化工有限公司
住 所：葫芦岛专利技术园区锦化精细化工园区
法定代表人姓名：薛之化
注册资本：人民币伍拾万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：杀菌剂、缓蚀阻垢剂、油溶性ＰＶＡ，改性ＰＶＣ生产及开发。
２、与上市公司关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
３、履约能力分析：技达公司经营运转正常，具备履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：１２万元。
（五）葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司（以下简称“锦晖公司”）
１、基本情况
名 称：葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司
住 所：葫芦岛高新技术产业开发区高新五路２１号
法定代表人姓名：张旭
注册资本：人民币捌仟万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：石油制品、化工产品中转、储运，双台面轨道衡的有偿服务，汽油、柴油仓储。
２、与上市公司关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
３、履约能力分析：锦晖公司主要以港口储运为主，经营运转正常，有较强履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：６２０万元。
（六）辽宁北方锦化聚氨酯有限公司（以下简称“北方聚氨酯公司”）
１、基本情况
名 称：辽宁北方锦化聚氨酯有限公司
住 所：葫芦岛龙湾新区海辰路国家专利技术园区内
法定代表人姓名：马建军
注册资本：人民币柒仟万元
公司类型：有限责任
经营范围：ＴＤＩ项目的前期筹备及投资建设。
２、与上市公司关联关系：是本公司与兵器集团共同出资设立的，本公司持有其４０％股权。
３、履约能力分析：北方聚氨酯公司经营运转正常，有较强的履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：４，９００ 万元。
（七）北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京炭素”）
１、基本情况
名 称：北京方大炭素科技有限公司
住 所：北京市丰台区南四环西路１８８号十五区９号楼［园区］
法定代表人姓名：罗文兵
注册资本：６８００万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）
２、与上市公司关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
３、履约能力分析：北京炭素经营运转正常，有较强履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额约：１０，０００万元。
三、定价原则和定价依据
定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
四、审议
１、公司于２０１０年９月２日召开第四届董事会第十六次会议，会议以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果（关联方董事胡德金、张旭先生回避表决），审议通过了公司２０１０年新增日常关联交易预测的议案。非关联方董事表决通过后，还需２０１０年第三次临时股东大会审议批准。
２、公司独立董事孙琦、张春林、邵英魁对上述关联交易事项进行了审查，并根据有关规定发表了独立意见。三位独立董事认为上述日常性关联交易属于公司正常购销业务往来，符合公司的生产经营的实际需要，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二○一○年九月四日
证券代码：０００８１８ 证券简称：*ＳＴ锦化 公告编号：２０１０－１４６
锦化化工集团氯碱股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本次股东大会为锦化化工集团氯碱股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会。
１．召集人：会议由公司董事会召集
２．２０１０年９月２日召开的公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。
３．会议召开时间：２０１０年９月２０日（星期一）上午９：００时
４．会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
５．出席对象：
（１）截止２０１０年９月１３日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（２）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
（３）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。
６．会议地点：本公司办公楼Ａ会议室。
二、会议审议事项
（一）审议公司《关于更改公司名称的议案》；
（二）审议《关于更改公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（五）审议公司《关于增加日常关联交易预测的议案》；
（六）审议《关于修改公司章程的的议案》。
此议案详细内容已刊登在２０１０年９月４日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为２０１０－１４６。
三、会议登记方法
１．登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。
２．登记时间：２０１０年９月１４日至１７日，上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０
３．登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼４层８４１２室）。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
四、有关事项
１．会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
２．联系人：李国文、宋立志
３．电话：０４２９—２７０９０６５、传真０４２９—２９０１１５２
特此通知。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二零一零年九月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司２０１０年度第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：２０１０年 月 日
证券代码：０００８１８ 证券简称：＊ＳＴ锦化 公告编号：２０１０－１４０
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第四届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１０年８月２３日以传真和书面方式发出会议通知，于２０１０年９月２日在公司办公楼Ａ会议室召开。公司应到会董事８人，实际参与表决董事８人。董事长张旭先生由于身体原因不能参加会议，委托董事王铁山先生主持会议并代为表决，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事及高管就有关事项发表了意见，会议合法有效。
会议由董事王铁山先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了所有六项议案：
一、决议表决情况
（一）审议公司《关于更改公司名称的议案》；
表决情况：同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据实际需要拟将公司名称由“锦化化工集团氯碱股份有限公司”变更为“方大锦化化工科技股份有限公司”（英文名称：“ＦＡＮＧＤＡ ＪＩＮＨＵＡ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ”），并授权公司董事会报企业登记机关核准变更登记，换发营业执照等相关事宜。
（二）审议公司《关于更改公司经营范围的议案》；
表决情况：同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司实际需要，公司董事会拟变更经营范围，并申请公司股东大会授权董事办理公司登记变更等相关事宜。具体公司经营范围变更为：氢氧化钠；氯［液化的］；盐酸；氯苯；氢气；１，２—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；１，２—二氯丙烷；次氯酸钠溶液［含有效氯＞５％］；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售（有效期限至２０１２年５月１８日）；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；乙炔（溶于介质的）的生产（有效期至２０１２年５月１９日）；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造Ｄ１、Ｄ２级（特种设备制造许可证有效期至２０１１年１１月２９日），压力管道安装ＧＢ２、ＧＣ２级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程（化工防腐蚀施工资格证书有效期至２０１１年１１月６日）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装（许可证有效期至２０１１年２月１９日），不干胶印刷，其它印刷品印刷（有效期至２０１１年１２月３１日）；过氧化二－－（２－乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；ａ—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电（自发自用）；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输（有效期限至２０１３年２月１６日）；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。
（三）审议《关于公司董事换届选举的议案》；
表决情况：
曹 阳 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
黄成仁 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
胡德金 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
龙守春 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
孙贵臣 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
王铁山 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
马永霞 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
苏永渤 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
石艳玲 同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。
决议内容：１、公司四届董事会即将届满，同意进行选举换届。２、经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致同意曹阳、黄成仁、胡德金、龙守春、孙贵臣和王铁山为公司董事候选人；马永霞、苏永渤、石艳玲为公司第五届董事会独立董事候选人。
具体情况详见附后《公司董事候选人简介》
（四）审议《关于增加日常关联交易预测的方案》；
表决情况：同意票６票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：关联方董事胡德金、张旭先生回避表决，经与会非关联方董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（五）审议《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司决定于２０１０年９月２０日召开２０１０年第三次临时股东大会。
（六）审议《关于修改公司章程的的议案》。
表决情况：同意票８票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
以上议题中的第一、二、三、四、六项议案在本次董事会审议通过后尚需２０１０年第三次临时股东大会审议通过。
二、独立董事意见：
按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事孙琦、张春林和邵英魁先生发表如下意见：
（一）公司在破产重整完成以及变更控股股东后，变更公司名称和经营范围是符合公司实际需要的。
（二）公司董事会提名曹阳、黄成仁、胡德金、龙守春、孙贵臣、王铁山为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马永霞、苏永渤、石艳玲为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司董事、独立董事的任职资格。
（三）关于审议增加日常关联交易预测案
三位独立董事认为上述日常性关联交易属于公司正常购销业务往来，符合公司的生产经营的实际需要，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二零一零年九月四日
附件：
锦化化工集团氯碱股份公司第五届董事会
董事候选人简介
曹阳简历：曹阳，男，汉族， ４８岁，辽宁省本溪市人，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任方大集团董事，总裁兼首席执行官。曾任长春铁路局长春站站长、沈阳铁路分局常务副分局长、锦州铁路分局分局长、沈阳铁路局常务副局长等职。
王铁山简历：王铁山，男，４３ 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，１９８９年参加工作。历任锦化氯碱销售公司经理；锦化氯碱股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。２００３年１０月当选本公司董事。２００７年１０月２９日再次当选公司董事、总经理。２００９年１月辞去公司总经理职务。
孙贵臣简历：孙贵臣，男，４５ 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，１９８９年７月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。２００９年２月当选本公司总经理。
龙守春简历：龙守春，男， ５３ 岁，中共党员，大学学历，工程师，１９７６年参加工作。历任锦化集团工程公司副经理、经理；锦化集团总经理助理；锦化集团工会主席、党委副书记。２００４年１１月当选本公司董事，２００７年１０月再次当选本公司董事。
胡德金简历：胡德金，男，４８ 岁，中共党员，大学学历，工程师，１９８０年５月参加工作。历任锦化工程公司经理，锦化施工管理处处长，热力公司经理；华天公司总经理，锦化化工（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，总经理。 ２００９年２月当选本公司董事。
黄成仁简历：黄成仁，男，满族，１９６４年３月生，中共党员，本科学历，审计师职称，现任方大集团首席财务官。曾任抚顺市审计局经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师等职务。
石艳玲简历：石艳玲，女，４１岁，无党派，法学硕士，１９９０年９月参加工作，辽宁银行学校教师，１９９５年５月辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，２００２年至今北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“２００５－２００６年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。
马永霞简历：马永霞，女，３８岁，中共党员，会计硕士，１９９２年参加工作，１９９８年辽宁捷信会计师事务所项目经理，２０００年辽宁利安达会计师事务所副总经理，２００３年利安达信隆会计师事务所辽宁分所副总经理，２００８年至今辽宁中普天会计师事务所合伙人。
苏永渤简历：苏永渤，男，６５岁，中共党员，大学学历，１９６９年８月参加工作，东北工学院助教、讲师，１９８９年７月东北大学副教授、教授。曾获辽宁省教学优秀二等奖、冶金工业部教学优秀一等奖、辽宁省科技进步二等奖、建设部科技进步三等奖。
以上９位公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份。
２０１０年１月２２日深圳证券交易所下达深证上［２０１０］３１号关于对锦化化工（集团）有限责任公司、锦化化工集团氯碱股份有限公司及相关当事人给予处分的决定，对王铁山给予公开谴责处分，对孙贵臣、胡德金和龙守春给予通报批评的处分。其他５位董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：０００８１８ 证券简称：*ＳＴ锦化 公告编号：２０１０－１４１
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第四届监事会十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１０年８月２３日以传真和书面方式发出会议通知，于２０１０年９月２日在公司办公楼Ｂ会议室召开。公司应到会监事４人，实际参与表决监事４人，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由监事会主席刘长坤先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了所有五项议案：
一、决议表决情况
（一）审议公司《关于更改公司名称的议案》；
表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据实际需要拟将公司名称由“锦化化工集团氯碱股份有限公司”变更为“方大锦化化工科技股份有限公司”（英文名称：“ＦＡＮＧＤＡ ＪＩＮＨＵＡ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ”），并授权公司董事会报企业登记机关核准变更登记，换发营业执照等相关事宜。
（二）审议公司《关于更改公司经营范围的议案》；
表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司实际需要，公司拟变更经营范围，并申请公司股东大会授权董事办理公司登记变更等相关事宜。具体公司经营范围变更为：氢氧化钠；氯［液化的］；盐酸；氯苯；氢气；１，２—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；１，２—二氯丙烷；次氯酸钠溶液［含有效氯＞５％］；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售（有效期限至２０１２年５月１８日）；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；乙炔（溶于介质的）的生产（有效期至２０１２年５月１９日）；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造Ｄ１、Ｄ２级（特种设备制造许可证有效期至２０１１年１１月２９日），压力管道安装ＧＢ２、ＧＣ２级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程（化工防腐蚀施工资格证书有效期至２０１１年１１月６日）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装（许可证有效期至２０１１年２月１９日），不干胶印刷，其它印刷品印刷（有效期至２０１１年１２月３１日）；过氧化二－－（２－乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；ａ—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电（自发自用）；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输（有效期限至２０１３年２月１６日）；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。
（三）审议《关于公司监事换届选举的议案》；
表决情况：
李成涛 同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
张晓东 同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
方贵山 同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了议案。
决议内容：
公司四届监事会即将届满，同意进行选举换届。
公司章程规定本公司监事会由５人组成，其中职工代表的比例不低于１／３。即２名职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。鉴于此公司监事会提名并同意李成涛、张晓东和方贵山先生３人为第五届监事会监事候选人。另外２名监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
具体情况详见附后《公司监事候选人简介》
（四）审议《关于增加日常关联交易预测的议案》。
表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（五）审议《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
以上议题中的第一、二、三、四、五项议案在本次监事会审议通过后尚需２０１０年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
监事会
二零一零年九月四日
附件：
锦化化工集团氯碱股份公司第五届监事会
监事候选人简介
李成涛简历：李成涛，男，３９岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任方大集团投资管理部部长，曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。
张晓东简历：张晓东，男，３５岁，中共党员，大学学历，工程师，１９９８年８月参加工作，历任锦化机械分厂防腐车间副主任、锦化集团办公室秘书、锦化集团团委书记、锦化氯碱公司办副主任、主任。
方贵山简历：方贵山，男，３９岁，中共党员，学士学位，物流师，１９９３年８月参加工作，历任锦化公路运输公司综合办副主任，党办主任，小车队队长，葫芦岛百盛钛业有限公司办公室主任，锦化氯碱公司办接待科科长。
以上３位公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
章程修正案
公司章程修改如下：
原公司章程第四条：公司注册名称：锦化化工集团氯碱股份有限公司
英文名称：ＪＩＮ ＨＵＡ ＧＲＯＵＰ ＣＨＬＯＲ－ＡＬＫＡＬＩ ＣＯ．，ＬＴＤ．
现修改为：公司注册名称：方大锦化化工科技股份有限公司
英文名称：ＦＡＮＧＤＡ ＪＩＮＨＵＡ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ
原公司章程第十三条： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：烧碱、氯化苯、氯、氢、合成盐酸、副产盐酸、氯化氢、次氯酸钠、环氧丙烷、聚醚、丙二醇等化工产品的制造与加工；购销、工程施工、污水处理、技术开发与服务、资产经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢氧化钠；氯［液化的］；盐酸；氯苯；氢气；１，２—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；１，２—二氯丙烷；次氯酸钠溶液［含有效氯＞５％］；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售（有效期限至２０１２年５月１８日）；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；乙炔（溶于介质的）的生产（有效期至２０１２年５月１９日）；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造Ｄ１、Ｄ２级（特种设备制造许可证有效期至２０１１年１１月２９日），压力管道安装ＧＢ２、ＧＣ２级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程（化工防腐蚀施工资格证书有效期至２０１１年１１月６日）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装（许可证有效期至２０１１年２月１９日），不干胶印刷，其它印刷品印刷（有效期至２０１１年１２月３１日）；过氧化二－－（２－乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；ａ—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电（自发自用）；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输（有效期限至２０１３年２月１６日）；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二○一○年九月四日
